| 發布日期： 2011-01-07 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
證券代碼:002004證券簡稱:華邦制藥公告編號:臨2011001 重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會第四次會議通知于2011年1月3日以傳真和電子郵件的形式發出,2011年1月6日上午通過通訊表決的方式召開。本次會議9名董事都參與了表決,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會各位董事認真討論研究,審議并通過了如下事項: 一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于延長公司換股吸收合并北京穎泰嘉和科技股份有限公司決議有效期的議案》; 本公司于2010年1月22日召開了2010年度第一次臨時股東大會,逐項審議并通過了《關于重慶華邦制藥股份有限公司換股吸收合并北京穎泰嘉和科技股份有限公司的議案》,決議了以下本次吸收合并事項:(1)本次吸收合并的交易方式、交易標的和交易對方;(2)本次交易的對價;(3)新增股票的種類和面值;(4)換股對象;(5)本次吸收合并的目標資產;(6)換股價格及比例;(7)交易價格;(8)新增股份的數量;(9)人員安置;(10)鎖定期安排及上市地點; (11)目標資產自評估基準日至交割日期間損益的歸屬;(12)滾存利潤的安排; (13)目標資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任;(14)本次吸收合并決議的有效期。吸收合并決議的有效期為自該議案提交股東大會審議通過之日起12個月內有效,即該決議于2011年1月22日到期。鑒于公司換股吸收合并北京穎泰嘉和科技股份有限公司申請文件已上報中國證監會,為保證公司本次換股吸收合并事項順利進行,經公司董事會審議通過,提請公司2011年第一次臨時股東 大會批準公司2010年第一次臨時股東大會決議有效期延長至2012年1月22日。 二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于延長授權董事會全權辦理本次吸收合并事宜期限的議案》; 鑒于公司2010年第一次臨時股東大會審議通過的關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次吸收合并事宜的議案的有效期為12個月,為保證本次換股吸收合并實施工作的順利進行,公司擬將關于股東大會授權董事會辦理本次吸收合并事宜有效期限延長,延長時間為自2010年第一次臨時股東大會授權董事會辦理本次換股吸收合并相關事宜有效期到期日起延長至2012年1月22日。 本議案經本次董事會審議通過,并提請公司股東大會審議。 三、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》的議案。詳細內容參見公司于2011年1月7日刊載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》。 特此公告。 重慶華邦制藥股份有限公司董事會 2011年1月7日 | ||
