| 發布日期： 2011-03-25 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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浙江升華拜克生物股份有限公司 董事長辭職公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 ２０１０年１２月１５日，公司董事會收到董事長沈德堂先生書面辭職報告，因工作原因，沈德堂先生辭去公司董事長、董事會提名委員會委員、董事會戰略委員會召集人職務。沈德堂先生仍擔任公司董事職務。沈德堂先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。 公司將于近期召開董事會，審議選舉新任董事長。自原董事長辭職生效始至新董事長當選為止期間，由副董事長吳夢根先生代為履行董事長職務。公司董事會對沈德堂先生任職期間為公司發展做出的貢獻表示感謝！ 特此公告。 浙江升華拜克生物股份有限公司 董 事 會 ２０１０年１２月１５日 股票簡稱：升華拜克 股票代碼：６００２２６ 編號：２０１０－０１７ 浙江升華拜克生物股份有限公司 四屆董事會第十九次會議決議 暨召開２０１０年第一次臨時股東大會的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 浙江升華拜克生物股份有限公司四屆董事會第十九次會議于２０１０年１２月１５日在德清縣鐘管鎮升華大酒店召開，會議應到董事 ８人，實到董事 ８人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司監事及部分高級管理人員列席了會議。會議由副董事長吳夢根先生主持，會議審議并以書面表決方式通過了如下議案： 一、關于調整公司高級管理人員的議案； 因公司發展的需要，姚云泉先生不再擔任公司副總經理職務；因工作原因，王信培先生辭去公司財務負責人職務，董事會對上述高管人員在任職期間的工作表示肯定，并對上述人員為公司發展所作出的貢獻表示感謝。根據總經理提名，聘任姚云泉先生為公司常務副總經理，楊春芳先生為公司財務負責人。 公司獨立董事發表了獨立意見：公司獨立董事認為本次公司聘任的高級管理人員具備相應的任職資格，能夠勝任所聘任崗位的要求；上述人員的提名、聘任程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，同意上述聘任事項。 表決結果：８票通過， ０票反對，０ 票棄權。 二、關于增選公司董事的議案； 公司董事會提名增選張文駿先生為公司第四屆董事會董事候選人。 公司獨立董事發表了獨立意見：公司獨立董事認為本次被提名的董事候選人具備相應的任職資格，能夠勝任相關職責的要求；提名程序合法，同意提名上述人員為公司第四屆董事會董事候選人，并提交股東大會審議。 表決結果：８票通過， ０票反對，０ 票棄權。 三、關于召開２０１０年第一次臨時股東大會。 表決結果：８票通過， ０票反對，０ 票棄權。 ２０１０年第一次臨時股東大會會議有關事項通知如下： （一）召開時間：２０１０年１２月３１日上午９點３０分，會期半天 （二）會議地點：浙江省德清縣鐘管工業區升華大酒店 （三）會議審議事項 １、關于增選公司董事的議案； （四）出席會議的對象： １、公司董事、監事及高級管理人員； ２、公司聘請的見證律師； ３、截止２０１０年１２月２７日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東因故不能出席會議可以委托他人持股東本人授權委托書參加會議（授權委托書附后）。 （五）登記辦法： １、登記時間：２０１０年１２月２８日、２０１０年１２月２９日 （上午９：００至１１：３０，下午１３：００至１６：００）。 ２、登記手續：法人股東持營業執照復印件、法人股東證券帳戶卡、法定代表人授權委托書、出席會議人身份證辦理登記手續；自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡、委托人身份證辦理登記手續。（授權委托書見附件）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。 （六）其他事項： １、出席會議的股東（或委托代理人）食宿及交通費自理； ２、聯系地址：浙江省德清縣鐘管工業區 聯 系 人：徐 芬 聯系電話：０５７２－８４０２７３８ 傳真：０５７２－８４０２７３８ 郵編：３１３２２０ 特此公告。 浙江升華拜克生物股份有限公司 董 事 會 ２０１０年１２月１５日 附件一： 姚云泉，男，１９６９年生，大專文化，工程師。曾任德清縣生化總公司副總經理、浙江升華拜克生物股份有限公司分廠廠長、浙江升華拜克生物股份有限公司常務副總經理，現任浙江升華拜克生物股份有限公司副總經理、內蒙古拜克生物有限公司董事兼總經理。 楊春芳，１９６７年生，大專文化，會計師。曾任德清縣鐘管商業公司主辦會計、德清縣惠中新合纖有限公司主管理財務副總經理，１９９９年進入浙江升華拜克生物股份有限公司擔任財務部經理，現任浙江升華拜克生物股份有限公司董事、財務部經理，浙江升華拜克生物股份有限公司（香港）董事、浙江升華拜克化工進出口有限公司董事。 張文駿，男，１９６３年出生，高級經濟師，研究生學歷。曾任江西省撫州市計劃委員會下設投資公司常務副總經理、江西省金溪縣人民政府副縣長、江西省撫州市商業局黨委書記、物資局局長，浙江升華強磁材料有限公司董事、常務副總經理，升華集團控股有限公司副總經理、升華集團德清華源顏料有限公司董事長兼總經理，現任浙江升華拜克生物股份有限公司總經理、內蒙古拜克生物有限公司董事長、浙江升華拜克生物股份有限公司（香港）董事、浙江伊科拜克動物保健品有限公司董事。 附件二： 授權委托書 茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席浙江升華拜克生物股份有限公司２０１０年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人簽名： 委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人持有股數： 委托人股東帳號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期：年月日 委托人對本次股東大會的議案投贊成、反對或棄權票的指示： 說明： １、若委托人未標明投票意見，則視為可由受托人按照自己的意思進行投票； ２、此授權委托書復印有效；單位委托須加蓋單位公章。 | ||
