| 發布日期： 2011-04-07 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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證券代碼:300086證券簡稱:康芝藥業公告編號:2011-016 海南康芝藥業股份有限公司2010 年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示:1、本次股東大會未出現否決議案的情形。 2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。 一、會議召開和出席情況 海南康芝藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2010 年度股東大會于 2011 年 4 月2 日下午 14:30 在海口國家高新區藥谷工業園二期港澳路公司會議室以現場會議的方式召開。會議由公司董事長洪江游先生主持,公司部分董事、監事、高級管理人員及保薦代表人、律師等相關人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席本次會議的股東及股東代理人共計 12 名,代表公司有表決權的股份合計 72,220,474 股,占公司總股本的 72.22%. 二、議案審議情況 與會股東認真審議并以現場記名投票表決的方式通過以下議案: (一)、審議通過了《公司 2010 年度董事會工作報告》 表決結果:同意票 72,220,474 股,占出席會議有表決權股份總數的 100%;反對票0 股,占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份總數的 0%. (二)、審議通過了《公司 2010 年度監事會工作報告》 表決結果:同意票 72,220,474 股,占出席會議有表決權股份總數的 100%;反對票0 股,占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份總數的 0%. (三)、審議通過了《2010 年度報告全文》及《2010 年度報告摘要》 表決結果:同意票 72,220,474 股,占出席會議有表決權股份總數的 100%;反對票0 股,占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份總數的 0%. (四)、審議通過了《公司 2010 年度財務決算報告和 2011 年度財務預算報告》表決結果:同意票 72,220,474 股,占出席會議有表決權股份總數的 100%;反對票0 股,占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份總數的 0%. (五)、審議通過了《公司 2010 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》 經 中 審 國 際 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 審 計 , 公 司 2010 年 度 實 現 凈 利 潤139,317,546.85 元,提取法定公積金 11,025,378.97 元,2010 年期末可供股東分配利潤為 240,918,908.10 元。 公司 2010 年度利潤分配預案為:擬以公司 2010 年末總股本 10,000 萬股為基數,向全體股東每 10 股派發人民幣 3 元現金(含稅)的股利分紅,合計派發現金紅利人民幣30,000,000 元。同時,擬以公司 2010 年末總股本 10,000 萬股為基數,以資本公積金每10 股轉增 10 股,共計 10,000 萬股。 表決結果:同意票 72,220,474 股,占出席會議有表決權股份總數的 100%;反對票0 股,占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份總數的 0%. (六)、審議通過了《關于聘請公司 2011 年度審計機構的議案》 同意聘請中審亞太會計師事務所有限公司為公司 2011 年度審計機構,期限一年,審計費用為 38.5 萬元。 表決結果:同意票 72,220,474 股,占出席會議有表決權股份總數的 100%;反對票0 股,占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份總數的 0%. 特此公告。 海南康芝藥業股份有限公司 董 事 會 2011 年 4 月 2 日
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