中源協和干細胞生物工程股份公司六屆二十七次董事會會議決議公告暨關于召開公司2010年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中源協和干細胞生物工程股份公司（以下簡稱"公司"）于2010年11月9日以電話、電子郵件等方式發出了關于召開公司六屆二十七次董事會臨時會議的通知。會議于2010年11月12日上午9:30前，以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。參加本次會議的董事人數和會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會董事審議，形成決議如下：
一、審議通過《公司董監事津貼方案》。
為完善公司治理結構，加強和規范公司董、監事津貼的管理，客觀反映公司董、監事所付出的勞動、所承擔的風險與責任，切實激勵公司董、監事積極參與決策與管理，公司實行董、監事任職津貼制度。
公司董、監事津貼包括：（一）董事長津貼；（二）獨立董事津貼；（三）非獨立董事津貼；（四）監事會主席津貼；（五）監事津貼。
公司制定董、監事任職津貼標準（稅前）如下：
（一）董事長津貼55萬元／年；
（二）獨立董事津貼5萬元／年；
（三）非獨立董事津貼4萬元／年；
（四）監事會主席津貼4萬元／年；
（五）監事津貼4萬元／年。
上述津貼總額中不包括董、監事為履行職責而聘請中介機構的費用。公司董、監事為履行職責而發生的的交通費、食宿費等由公司實報實銷。
董、監事津貼具體發放事宜由董事長負責；任期內，董、監事發生變動的，按照實際工作時間計算津貼數額。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
該方案已經董事會薪酬與考核委員會2010年第二次會議審議通過。
本議案須經公司股東大會審議通過。
二、審議通過《關于修改公司章程的議案》。
為進一步做好公司的信息披露工作，公司決定修改公司章程第一百七四條關于公司公告的規定：
修改前：公司指定上海證券報、上海證券交易所網站以及公司網站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
修改后：公司刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體為中國證監會指定的信息披露的媒體。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須經公司股東大會審議通過。
三、審議通過《關于公司董事長代行總經理職責的議案》
公司董事總經理殷衛國先生已于11月3日向公司遞交了辭呈，向公司辭去公司董事和總經理職務。根據《公司章程》的有關規定，殷衛國先生的辭呈自送達之日起生效。為做好公司的日常經營管理工作，董事會決定由公司董事長代行總經理職責，期限為6個月。公司董事會提名委員會負責盡快提出公司總經理人選，并提請董事會審議。
公司董事長王勇先生已辭去天津紅磡投資發展股份有限公司總經理職務。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關于召開公司2010年第一次臨時股東大會的通知》。
公司決定召開2010年第一次臨時股東大會，具體安排如下：
（一）會議時間：2010年11月29日上午10點整，預計會期半天。
（二）會議地點：天津市和平區大理道106號公司會議室。
（三）會議召開方式：現場會議。
（四）會議召集人：公司董事會。
（五）會議審議以下議題：
1、《關于續聘利安達會計師事務所有限責任公司為公司2010年度財務審計機構的議案》；
該議案已經六屆二十五次董事會審議通過。（詳見公司公告2010-026）
2、《公司董監事津貼方案》；
3、《關于修改公司章程的議案》。
（六）會議出席對象
1、截止2010年11月26日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會；授權代表出席股東大會，應出具授權委托書，并在會前提交公司。
2、本公司董事、監事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。
（七）登記事項
1、登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東
持營業執照復印件（蓋章）、法定代表人授權委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權委托書見附件。
2、登記時間及登記地點：
登記時間：2010年11月26日上午9:30-11:30，下午1：30-5：00。
登記地點：天津市和平區大理道106號。
3、注意事項：按證監會相關規定，現場不發放禮物；會期預定半天，出席者所有費用一律自理。
特別說明：為保證會議現場有良好的秩序，遲到或未按規定辦理相關手續者，一律不得入場。
4、聯系事宜
聯系地址：天津市和平區大理道106號
聯 系 人：夏 亮、 吳 爽
聯系電話：022-23318350 轉8007
022-23319619/8361（傳真）
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
中源協和干細胞生物工程股份公司董事會
2010年11月13日
附件：授權委托書樣本
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中源協和干細胞生物工程股份公司2010年第一次臨時股東大會，并對會議議案代為行使如下表決權：
對第 項議案投贊成票；
對第 項議案投反對票；
對第 項議案投棄權票。
本單位（本人）對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權
按照自己的意思表決。
委托人身份證號碼（法人營業執照注冊號）:
委托人股東賬號： 委托人持有股數：
委托日期： 委托人簽名：
受托人身份證號碼： 受托人簽名：
