本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
哈藥集團股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議于2010年8月30日在本公司三樓會議室現場召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長郝偉哲先生主持，審議并通過了如下議案：
一、公司2010年半年度報告正本及摘要（同意9票，反對0票，棄權0票）；
公司2010年半年度報告詳情見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
二、2010年上半年計提資產減值準備和核銷資產損失的議案（同意9票，反對0票，棄權0票）；
1、2010年上半年計提資產減值準備
2010年上半年壞賬準備合并計提2,811萬元；存貨跌價準備合并計提220萬元。
2、2010年上半年核銷資產損失
2010年度上半年，公司批準核銷固定資產的原值合計233.31萬元，凈值108.45萬元。
三、關于向中國銀行哈爾濱分行申請綜合授信的議案（同意9票，反對0票，棄權0票）。
批準公司繼續向中國銀行哈爾濱分行申請綜合授信，額度為四億元人民幣，授信期限為壹年。
四、關于制定公司《內幕信息知情人管理制度》的議案（同意9票，反對0票，棄權0票）。
詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
哈藥集團股份有限公司董事會
二○一○年八月三十日
