| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 中山大學達安基因股份有限公司第四屆董事會2010年第三次臨時會議于2010年10月22日以電子郵件方式發出通知，并于2010年10月27日（星期三）上午9:00在廣州市高新區科學城香山路19號公司辦公大樓一樓會議室以通訊的方式召開，公司董事9名，參加表決的董事9名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。會議以投票表決的方式通過并形成書面決議如下： 1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2010年第三季度報告》。 《2010年第三季度報告》全文詳見公司指定信息披露網站(http://www.cninfo.com.cn)，2010年第三季度報告摘要刊登于2010年10月28日《證券時報》（公告編號：2010-033）。 2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于設立新醫療診斷設備公司的議案》。詳見附件。 3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于進一步梳理公司整改事項完成情況的報告》。全文詳見公司指定信息披露網站(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 中山大學達安基因股份有限公司董事會 2010年10月27日 附件： 關于設立新醫療診斷設備公司的議案 一、合作背景 1、 中山大學達安基因股份有限公司（以下簡稱“公司”、“達安”、“達安基因”）于2005年成立達安儀器制造部、2007年設立佛山達安醫療設備有限公司，專業從事生命科學配套分析儀器的產品研制、開發、生產。以公司需求為目標，以分子診斷試劑配套儀器開發為重點，至今公司已自主研制生產并上市了DA 7600實時熒光定量PCR儀、DA 6601/6608型時間分辨熒光免疫分析儀、DA8000型全自動分子雜交儀等。 公司在醫療診斷儀器方面雖然取得了一定的成績，但遠遠未達到預期的效果，甚至不及國內同期同行業的平均發展速度，主要原因是內部研發能力不足。 2、章賢駿自1991年畢業于浙江大學自動化儀器儀表專業，一直從事科學儀器的技術及銷售工作近20年,曾在多家國內知名生命科學儀器設備企業工作，對國內外各類型儀器及市場情況有著相當了解；其領導的核心團隊是由一個從事科學儀器開發10多年的資深經驗的結構、電器、軟件、制造等工程師組成的完整團隊，擁有多項技術專利，對科學儀器的研發、生產具有十分豐富的經驗，特別是目前達安急需的分子生物學儀器開發方面更是具有技術領先的優勢，其所設計、制造的產品在相關行業內具有領先的地位。 二、合作目的 為了快速建立一支技術和管理水平都過硬的達安醫療診斷儀器開發團隊，加快達安的醫療診斷儀器的開發速度和開發質量，加快達安在醫療診斷儀器領域拓展的步伐，公司擬與章賢駿團隊共同投資設立一家新醫療診斷設備公司（以下簡稱“新公司”），從事生命科學儀器和系統集成、實驗室儀器設備、醫療儀器、醫療器械及其配套的耗材的研發、制造和銷售；自產產品及配套試劑的銷售；及以上產品的國際貿易。 三、項目內容 新公司擬注冊資本1000萬元人民幣，其中：達安基因以現金600萬元人民幣出資，占新公司60%的股權；章賢駿團隊以現金100萬元人民幣出資，同時以技術作價300萬元人民幣出資，占新公司40%的股權。 達安基因與章賢駿團隊不存在關聯關系。 | ||
