| 發布日期： 2011-02-13 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
陳增良先生：中國國籍，無境外居留權。男，1963年1月出生，中共黨員，大學學歷，經濟管理專業。1983年7月起歷任徐州第三制藥廠會計、總會計師、副廠長；1999年3月起擔任恩華公司、恩華集團副總經理；現任本公司董事、副總經理，江蘇恩華賽德藥業有限責任公司、徐州恩華統一醫藥連鎖銷售有限公司、江蘇遠恒藥業有限公司董事。陳增良先生直接持有本公司股份7324648股（占股本總額的4.07%），持有公司控股股東徐州恩華投資有限公司261萬元股權（占注冊資本的5.70%），是公司的實際控制人之一，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。 楊自亮先生：中國國籍，無境外居留權。男，1964年3月生，中共黨員，南京大學EMBA。1982年8月起歷任徐州第三制藥廠技術員、主任、副廠長；1999年3月起擔任恩華公司、恩華集團副總經理；現任本公司董事、副總經理，江蘇遠恒藥業有限公司董事，江蘇恩華賽德藥業有限責任公司監事。楊自亮先生直接持有本公司股份7324649股（占股本總額的4.07%），持有公司控股股東徐州恩華投資有限公司261萬元股權（占注冊資本的5.70%），是公司的實際控制人之一，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。 高愛好先生：中國國籍，無境外居留權。男，中共黨員，1962年9月出生，高級會計師、注冊會計師、注冊資產評估師。1982年7月起任徐州食品公司會計主管；1993年4月起任徐州財政局會計師事務所業務部主任；1999年1月起任徐州大彭會計師事務所董事、副所長；2001年1月至2007年4月，任江蘇天華大彭會計師事務所有限公司董事、副所長；2007年4月至今任本公司財務總監。高愛好先生與公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。 附件三、江蘇恩華藥業股份有限公司《章程修正案》 2010年5月26日，江蘇恩華藥業股份有限公司召開了第二屆董事會第一次（臨時）會議，會議審議通過了《關于修改部分條款的議案》，決定提請公司2010年度第一次臨時股東大會審議表決。對公司章程修改的具體內容如下： 1、將原公司章程“第六十七條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。 監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。 股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。 召開股東大會時,會議主持人違反本章程或股東大會議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。” 修訂為：“第六十七條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。 監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。 股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。 召開股東大會時，會議主持人違反本章程或股東大會議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。” 2、將原公司章程“第一百零六條董事會由11名董事組成，設董事長一名。董事會設獨立董事4名。董事會中設立戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，并制定專門委員會議事規則。” 修訂為：“第一百零六條董事會由11名董事組成，設董事長一名，副董事長一名。董事會設獨立董事4名。董事會中設立戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，并制定專門委員會議事規則。” 3、將原公司章程“第一百一十一條董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。” 修訂為：“第一百一十一條董事長和副董事長均由董事會以全體董事的過半數選舉產生。” 4、將原公司章程“第一百一十三條董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。” 修訂為：“第一百一十三條公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。” 5、其他條款不變。 | ||
