| 發布日期： 2011-02-13 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇恩華藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第一次（臨時）會議于2010年5月26日上午9：00至11：00在徐州市民主南路69號恩華大廈16樓會議室召開，會議通知已于會議召開前8天以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應到董事11名，實到董事11名。公司監事和高級管理人員亦列席本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 本次會議由孫彭生先生召集并主持，與會董事就本次會議各項議案進行了審議并以記名投票表決的方式，形成了如下決議： 一、會議以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》； 選舉孫彭生先生擔任公司第二屆董事會董事長，任期三年。 二、會議以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任孫家權先生擔任公司總經理的議案》； 董事會同意聘任孫家權先生擔任公司總經理，任期三年。 公司獨立董事對該議案發表了如下獨立意見： 經審核孫家權先生的學歷、職稱、工作經歷、任職情況等有關資料，我們認為孫家權先生具備擔任公司總經理的相關專業知識和履職能力，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。同意將《關于聘任孫家權先生擔任公司總經理的議案》提交公司第二屆董事會第一次會議審議、表決。 孫家權先生的簡歷詳見附件一。 三、會議以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》； 同意聘任付卿先生、陳增良先生、楊自亮先生擔任公司副總經理，同意聘任高愛好先生擔任公司財務總監，任期分別為三年。 公司獨立董事對該議案發表了如下獨立意見： 1、公司董事會聘任公司高級管理人員的程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，合法、有效； 2、經審核孫家權先生的學歷、職稱、工作經歷、任職情況等有關資料，我們認為孫家權先生具備擔任公司總經理的相關專業知識和履職能力，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關規定； 3、經審核付卿先生、陳增良先生、楊自亮先生的學歷、職稱、工作經歷、任職情況等有關資料，我們認為他們具備擔任公司副總經理的相關專業知識和履職能力，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關規定； 4、經審核高愛好先生的學歷、職稱、工作經歷、任職情況等有關資料，我們認為高愛好先生具備擔任公司財務總監（財務負責人）的相關專業知識和履職能力，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關規定； 5、本次聘任的高級管理人員中，未發現有被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。 付卿先生、陳增良先生、楊自亮先生、高愛好先生的簡歷詳見附件二。 四、會議以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于確定第二屆董事會專門委員會成員的的議案》； 1、公司戰略委員會 主任委員：孫彭生 委員：孫彭生先生、曹海倫先生（獨立董事）、印曉星先生（獨立董事）、祁超先生、汪海先生。 2、公司審計委員會 主任委員：周海濤先生（獨立董事、注冊會計師） 委員：周海濤先生（獨立董事、注冊會計師）、陳增良先生、孔徐生先生（獨立董事）。 3、公司提名委員會 主任委員：印曉星先生（獨立董事） 委員：印曉星先生（獨立董事）、付卿先生、楊自亮先生。 4、公司薪酬與考核委員會 主任委員：孔徐生先生（獨立董事） 委員：孔徐生先生（獨立董事）、孫彭生先生、章小龍先生。 五、會議以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修改部分條款的議案》； 《章程修正案》見附件三。 本議案尚需提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議表決。 六、會議以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2010年度第一次臨時股東大會的議案》。 公司董事會定于2010年6月18日（星期五）召開2010年度第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。《關于召開2010年度第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2010-025）刊登在2010年5月27日出版的《證券時報》及巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 江蘇恩華藥業股份有限公司董事會 2010年5月26日 附件一、 孫家權先生簡歷：中國國籍，無境外居留權。男，1976年9月出生，籍貫江蘇省宿遷市。1996年7月畢業于新疆農業大學動物醫學專業，并獲得了學士學位。2003年3月―2005年7月期間就讀于中國藥科大學和美國圣約瑟夫大學聯辦的EMBA。曾任公司營銷中心大區經理、銷售總監、市場總監、總經理助理、恩華藥業營銷中心總經理等職務。2009年1月至今任本公司副總經理。2010年5月起擔任本公司總經理。 孫家權先生未直接持有公司股份，持有公司控股股東徐州恩華投資有限公司67.8530萬元股權（占注冊資本的1.48%），孫家權先生與本公司控股股東徐州恩華投資有限公司存在關聯關系，但與持有公司百分之五以上股份的其他股東及實際控制人孫彭生、祁超、付卿、陳增良、楊自亮不存在關聯關系，與公司現任董事、監事、高級管理人員之間也不存在關聯關系。孫家權先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。 附件二、 付卿先生：中國國籍，無境外居留權。男，1961年7月出生，中共黨員，工商管理碩士（MBA）。1979年12月起擔任空一軍機要通信員；1983年5月起歷任徐州第三制藥廠工人、干事、科長、副廠長；1999年3月起歷任恩華公司、恩華集團副總經理、黨委副書記；現任本公司董事、副總經理，江蘇恩華賽德藥業有限責任公司監事，徐州恩華醫藥化工貿易有限公司執行董事，武漢工程大學董事。付卿先生直接持有本公司股份7324648股（占股本總額的4.07%），持有公司控股股東徐州恩華投資有限公司261萬元股權（占注冊資本的5.70%），是公司的實際控制人之一，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。 | ||
