| 發(fā)布日期: 2011-02-13 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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(6)汪海先生:同意票113265964股,占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 (7)章小龍先生:同意票113265964股,占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之獨(dú)立董事選舉的表決情況: (1)曹海倫先生:同意票113265964股,占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 (2)印曉星先生:同意票113265964股,占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 (3)周海濤先生:同意票113265964股,占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 (4)孔徐生先生:同意票113265964股,占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 13、會(huì)議采用累積投票方式審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》,選舉王豐收先生、王迎慶先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。任期三年。具體表決情況如下: (1)王豐收先生:同意票113265964股,占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 (2)王迎慶先生:同意票113265964股,占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 上述監(jiān)事與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事賈興雷先生共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。 本次會(huì)議所審議的上述議案中,議案(10)及議案(11)的具體內(nèi)容詳見刊登在2010年2月25日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》;議案(1)至議案(9)的具體內(nèi)容詳見刊登在2010年3月30日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》和《第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》;議案(12)及議案(13)的具體內(nèi)容詳見刊登在2010年4月22日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》和《第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》。 五、獨(dú)立董事述職情況 公司獨(dú)立董事印曉星、周海濤、孔徐生先生在本次股東大會(huì)上進(jìn)行了述職,公司獨(dú)立董事王廣基先生因工作原因未能參加本次股東大會(huì),委托獨(dú)立董事印曉星先生宣讀其述職報(bào)告。《2009年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文登載于2010年3月30日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。 六、律師見證意見 北京市國(guó)宏律師事務(wù)所胡曉珂、嚴(yán)磊律師現(xiàn)場(chǎng)見證了本次會(huì)議并出具了法律意見書,認(rèn)為公司2009年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定,表決結(jié)果合法、有效。 法律意見書全文登載于2010年5月19日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。 七、備查文件 1、江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2009年年度股東大會(huì)決議; 2、北京市國(guó)宏律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2009年年度股東大會(huì)的法律意見書》。 特此公告。 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2010年5月18日 | ||