| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 一、重要提示本次股東大會召開期間無新增、變更、否決提案的情況。 二、會議召開情況 1、召開時間：2010年12月22日（星期三）上午10時 2、召開地點：廣西桂林市金星路一號桂林三金藥業股份有限公司（下稱“公司”）會議廳 3、召集人：公司董事會 4、召開方式：現場投票 5、主持人：董事長鄒節明先生 6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的有關規定。 三、會議的出席情況 出席本次會議的股東及股東代表共計28人，代表公司有表決權的股份391,965,975股，占公司股本總額的86.34%。公司董事、 監事出席了會議，高級管理人員和見證律師列席了會議。 四、議案的審議和表決情況本次股東大會以累計投票表決方式審議通過了如下議案： （一）關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案 1、選舉候選人鄒節明先生為公司第四屆董事會董事，同意股數391,965,975股，占出席會議股份數比例100%； 2、選舉候選人王許飛先生為公司第四屆董事會董事，同意股數391,965,975股，占出席會議股份數比例100%； 3、選舉候選人謝元鋼先生為公司第四屆董事會董事，同意股數391,965,975股，占出席會議股份數比例100%； 4、選舉候選人韋葵葵女士為公司第四屆董事會董事，同意股數391,965,975股，占出席會議股份數比例100%； 5、選舉候選人鄒洵先生為公司第四屆董事會董事，同意股數391,965,975股，占出席會議股份數比例100%； 6、選舉候選人祝長青先生為公司第四屆董事會董事，同意股數391,965,975股，占出席會議股份數比例100%； 上述人員任期從2010年12月27日開始，任期三年。 （二）關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案 1、選舉候選人周永生先生為公司第四屆董事會獨立董事，同意股數391,965,975股，占出席會議股份數比例100%； 2、選舉候選人玉維卡女士為公司第四屆董事會獨立董事，同意股數391,965,975股，占出席會議股份數比例100%； 3、選舉候選人莫凌俠女士為公司第四屆董事會獨立董事，同意股數391,965,975股，占出席會議股份數比例100%； 上述人員任期從2010年12月27日開始，因獨立董事連任不得超 過六年，因此上述三位獨立董事任期至2013年3月15日。 （三）關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案 1、選舉候選人王淑霖女士為公司第四屆監事會監事，同意股數391,965,975股，占出席會議股份數比例100%； 2、選舉候選人呂高榮先生為公司第四屆監事會監事，同意股數391,965,975股，占出席會議股份數比例100%；上述人員任期從2010年12月27日開始，任期三年。 五、見證律師出具的法律意見北京通商律師事務所就本次股東大會出具了法律意見書，認為：桂林三金藥業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結果合法、有效。 六、備查文件 1、經與會董事簽字確認的2010年第二次臨時股東大會決議； 2、北京通商律師事務所出具的《關于桂林三金藥業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告。 桂林三金藥業股份有限公司董事會 二〇一〇年十二月二十二日 | ||
