| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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主要財務數據 2010年6月30日 2009年12月31日 總資產 138,609,765.65 137,341,507.96 負債 103,991,125.01 108,927,894.22 凈資產 34,618,640.64 28,413,613.74 2010年1-6月 2009年 營業收入 81,218,050.80 110,202,875.79 凈利潤 6,205,026.90 5,840,912.99 具有從事證券從業資格的重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司對交易標的進行了評估，經綜合評定估算，康源制藥股東全部權益在評估基準日2010年6月30日采用收益法評估值為16,888.22萬元。 3、收購作價及依據 （1）成交金額：交易雙方確定康源制藥凈資產估值為16,888.22萬元。公司以貨幣方式購買劉祥華等17名自然人股東持有的康源制藥100%股權，轉讓價款不超過1.7億元。 （2）定價依據：此次股權轉讓以重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司出具的重康評報字（2010）第139號《評估報告書》所確定康源制藥股東全部權益為定價依據。經綜合評定估算，湖南康源制藥有限公司股東全部權益在評估基準日2010年6月30日采用收益法評估值為16,888.22萬元。 （3）資金來源：此次收購使用超募資金14,933.95萬元，自籌資金2,066.05萬元。 該議案尚需提交股東大會審議。 三、董事會審議情況 2010年10月22日公司第一屆董事會第二十二次會議以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于超募資金使用計劃的議案》。 四、監事會審議情況 2010年10月22日公司第一屆監事會第十一次會議以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于超募資金使用計劃的議案》。 五、獨立董事對公司本次超幕資金使用計劃發表了獨立意見 我們認為，公司的超募資金使用計劃是合理的，也是必要的；超募資金的使用將進一步增強公司核心競爭力，有利于全體股東的利益；本次超募資金使用計劃內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金使用（修訂）》等相關法規要求。同意公司本次超募資金使用計劃事項。 六、保薦機構國金證券股份有限公司對公司本次超幕資金使用計劃的核查意見 經核查，國金證券認為： 本次超募資金使用計劃已經公司董事會及監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，尚需股東大會審議通過，符合相關法律法規及規范性文件的要求；超募資金的使用有利于公司抓住市場機遇，提高資金使用效率，提升企業盈利能力，符合全體股東利益。國金證券對萊美藥業本次超募資金使用計劃無異議。同時，國金證券對萊美藥業提出如下建議：穩步推進收購工作進度，做好對擬收購項目的人事過渡安排、生產管理計劃、資產過戶手續等準備工作，待股東大會通過后及時辦理股權過戶手續，爭取順利實現交接，提高募集資金使用效益，進一步促進公司做強做大。 七、備查文件 1、公司第一屆董事會第二十二次會議決議； 2、關于超募資金使用計劃的議案； 3、公司獨立董事關于公司超募資金使用計劃的獨立意見； 4、公司監事會關于公司本次超幕資金使用計劃的意見； 5、國金證券股份有限公司關于重慶萊美藥業股份有限公司超募資金使用計劃的核查意見； 6、四川華信（集團）會計師事務所有限責任公司出具的川華信審（2010）175號《審計報告》； 7、重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司出具的重康評報字(2010)第139號《評估報告書》。 特此公告。 重慶萊美藥業股份有限公司董事會 2010年10月25日 | ||
