湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會保證本公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司第六屆董事會第七次會議于2010年8月17日在武漢豐頤酒店八樓會議室召開，會議通知于2010年8月7日以專人送達(dá)、書面?zhèn)髡婧碗娮余]件形式發(fā)出；本次會議應(yīng)到董事9人，7名董事親自出席了會議，由于工作原因董事田建軍先生授權(quán)委托歐陽建軍女士，獨(dú)立董事楊漢剛先生授權(quán)委托廖洪先生代為出席會議并行使表決權(quán)；3名監(jiān)事列席了本次會議，符合有關(guān)規(guī)定，會議所作決議合法有效。會議由董事長何謐先生主持。
一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了“公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度”（詳見巨潮資訊網(wǎng)http://cninfo.com.cn）。
二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了“公司2010年半年度報告全文及其摘要”。
特此公告。
湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司董事會
2010年8月19日
