| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次臨時股東大會以現場投票方式召開。 2、本次臨時股東大會無變更、否決提案的情況。 一、會議召開和出席情況 廣東眾生藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年第一次臨時股東大會于2011年1月5日上午10：00在公司會議室召開，會議采取現場投票方式。本次會議由公司董事會召集，董事長張紹日先生主持會議，出席本次會議的股東及股東代理人30名，代表股份74,080,775股，占公司股份總數的61.73%，公司全部董事、監事、高級管理人員及律師等人出席本次會議。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 二、議案審議表決情況本次會議以現場記名投票表決方式審議通過了以下議案： 1、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 備注：修改后的《公司章程》全文已于2010年12月21日刊登在公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 2、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。本次股東大會以累積投票制選舉張紹日先生、葉惠棠先生、陳永紅先生、龍超峰先生、周雪莉女士、袁銳光先生、孫憲鵬先生、張曉霞女士、鄧彥女士等9人為公司第四屆董事會董事，其中孫憲鵬先生、張曉霞女士、鄧彥女士為獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決結果如下： （1）選舉張紹日先生為公司第四屆董事會董事 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%。 （2）選舉葉惠棠先生為公司第四屆董事會董事 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%。 （3）選舉陳永紅先生為公司第四屆董事會董事 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%。 （4）選舉龍超峰先生為公司第四屆董事會董事 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%。 （5）選舉周雪莉女士為公司第四屆董事會董事 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%。 （6）選舉袁銳光先生為公司第四屆董事會董事 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%。 （7）選舉孫憲鵬先生為公司第四屆董事會獨立董事 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%。 （8）選舉張曉霞女士為公司第四屆董事會獨立董事 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%。 （9）選舉鄧彥女士為公司第四屆董事會獨立董事 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%。以上董事、獨立董事簡歷詳見2010年12月21日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東眾生藥業股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議公告》。 3、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。本次股東大會以累積投票制選舉黃仕斌先生、曹家躍先生為公司第四屆監事 會監事，與職工代表監事丁襯歡女士共同組成公司第四屆監事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決結果如下： （1）選舉黃仕斌先生為公司第四屆監事會監事 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%。 （2）選舉曹家躍先生為公司第四屆監事會監事 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%。 以上監事簡歷詳見2010年12月21日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東眾生藥業股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議公告》。 4、審議通過了《獨立董事津貼管理辦法》。 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 《廣東眾生藥業股份有限公司獨立董事津貼管理辦法》詳見2010年12月21日刊登在公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 5、審議通過了《關于修改關聯交易管理辦法的議案》。 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 備注：修改后的《關聯交易管理辦法》全文已于2010年10月25日刊登在公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 6、審議通過了《關于修改董事會議事規則的議案》。 表決結果：同意74,080,775股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 備注：修改后的《董事會議事規則》全文已于2010年10月25日刊登在公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 三、律師出具的法律意見 北京市天銀律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、公司章程及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。 四、備查文件 1、經與會董事簽字確認的公司2011年第一次臨時股東大會決議； 2、北京市天銀律師事務所關于廣東眾生藥業股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 廣東眾生藥業股份有限公司董事會 | ||
