內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司于2011年1月17日以書面通知方式向各位董事發(fā)出召開董事會會議通知，并于2011年1月28日上午9：00 在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯西街30號億利能源大廈三樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開公司第四屆董事會第二十八次會議。會議應到董事7人，親自出席會議董事7人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長尹成國先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定，是合法、有效的。會議以7票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過如下議案：
《關于出資設立北京億兆華盛商業(yè)有限公司的議案》
同意公司設立全資子公司北京億兆華盛商業(yè)有限公司，公司注冊資本10,000萬元。具體內(nèi)容詳見于2011年1月29日登載在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的《內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司關于出資設立北京億兆華盛商業(yè)有限公司的公告》。
特此公告
內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司董事會
2011年1月28日
