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廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會會議決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　公司第六屆董事會第二十六次會議通知于2011年1月12日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監事及律師。2011年1 月17日以通訊方式召開第六屆董事會第二十六次會議，應參會董事9人，實際參會董事9人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議對以下議案進行了審議和表決。
　　1、審議通過了《關于調整募集資金投資項目具體安排的議案》
　　同意公司對2009年年度股東大會審議通過的非公開發行募集資金投資項目的具體安排進行調整，調整后的非公開發行擬募集資金總額不超過38,459萬元。募投項目總投資超過本次募集資金金額的部分，由公司以自籌資金的方式解決。
　　本議案由7名非關聯董事進行表決，表決結果為7票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事回避表決。
　　特此公告。
　　廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會
　　二○一一年一月十七日