| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
本公司及其全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]509號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)湖南漢森制藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，湖南漢森制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）1900萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為35.8元/股，募集資金總額680,200,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用31,716,500元，實(shí)際募集資金凈額648,483,500元。上述資金到位情況已經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于2010年5月14日出具的利安達(dá)驗(yàn)字[2010]第1031號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。公司股票于2010年5月25日在深圳證券交易所上市交易。 根據(jù)《招股說(shuō)明書(shū)》，公司擬募集資金總額為15,543.30萬(wàn)元，計(jì)劃投入口服液及膠囊生產(chǎn)線技術(shù)改造工程項(xiàng)目。如本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量超過(guò)項(xiàng)目的資金需求量，公司擬將富余的募集資金用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)所需的流動(dòng)資金；如本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量少于項(xiàng)目的資金需求量，公司將通過(guò)自籌資金來(lái)解決資金缺口問(wèn)題，以保證募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施。 公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)需求狀況，在首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位之前，已對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入。根據(jù)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于2010年7月22日出具的《關(guān)于湖南漢森制藥股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)審核報(bào)告》，截至2010年5月30日，公司共計(jì)投入口服液及膠囊生產(chǎn)線技術(shù)改造工程項(xiàng)目資金5,602,020元，主要用于項(xiàng)目的建設(shè)工程。 公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金5,602,020元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。 公司獨(dú)立董事經(jīng)核查后，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自有資金，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合深圳證券交易所《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。 公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。 公司保薦機(jī)構(gòu)宏源證券股份有限公司經(jīng)核查后出具了《宏源證券股份有限公司關(guān)于湖南漢森制藥股份有限公司用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)意見(jiàn)》，認(rèn)為：公司本次以募集資金置換至2010年5月31日預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金560.202萬(wàn)元，置換金額與預(yù)先投入的自籌資金數(shù)額一致，募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司本次募集資金使用履行了必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》（2008年修訂）等有關(guān)規(guī)定。宏源證券股份有限公司同意公司實(shí)施該等事項(xiàng)。 特此公告。 備查文件： 1．公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議 2．公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議 3．會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審核報(bào)告 4．保薦機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)意見(jiàn) 5．獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn) 湖南漢森制藥股份有限公司 2010年8月23日 | ||
