四川迪康科技藥業股份有限公司2010年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況；
●本次會議召開前不存在補充提案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、四川迪康科技藥業股份有限公司2010年第三次臨時股東大會于2010年10月12日上午10：00時在成都市高新區西部園區迪康大道1號迪康醫藥開發中心公司會議室召開。會議由公司董事會召集并由董事長陳敏先生主持。
2、出席本次股東大會并參與表決的股東及授權代表人共2人，代表公司股份52,548,240股，占公司總股本的29.92%。
3、會議以現場記名投票表決的方式對各項議案進行表決，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
4、公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議：公司在任董事9人，出 席7人，董事楊曉初、左衛民因公未出席本次會議；公司在任監事3人，出席3 人；董事會秘書及公司聘請的現場見證律師出席了本次會議。高級管理人員蒲太 平、孫蔚、鄢光明列席了本次會議。
二、提案審議情況
本次會議審議事項采取記名投票方式投票表決，表決結果如下：
議案 議案內容 贊成票數 贊成比 反對 反對 棄權 棄權 是否
序號 (股) 例（%） 票數 比例 票數 比例 通過
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三、律師見證情況
本次股東大會經泰和泰律師事務所劉斌律師、郭建剛律師到場見證，認為公司本次會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和方式符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事簽字確認的公司2010年第三次臨時股東大會決議；
2、泰和泰律師事務所出具的公司2010年第三次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
四川迪康科技藥業股份有限公司
董 事 會
二0一0年十月十三日
