| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 青島華仁藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議于2010年9月6日在公司第一會議室召開，會議通知已于2010年8月26日以郵寄和電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席孫念波先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，做出如下決議： 審議通過了《關(guān)于超募資金使用計劃的議案》。 本議案內(nèi)容詳見公司公布于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的《超募資金使用計劃及其實施的公告》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和實際經(jīng)營的需要，公司超募資金使用計劃可降低財務(wù)費(fèi)用，提高盈利能力，有利于全體股東的利益。本次超募資金使用計劃內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號--超募資金使用》的相關(guān)規(guī)定。 同意公司本次超募資金的使用計劃。 表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。 特此公告。 青島華仁藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 2010年9月6日 | ||
