| 發(fā)布日期： 2011-03-02 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 重慶智飛生物制品股份有限公司第一屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議，于2011年1月17日以專(zhuān)人送達(dá)或傳真的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，并于1月23日14：30在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣仁生先生主持，經(jīng)與會(huì)董事討論，審議并通過(guò)如下議案： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于增設(shè)公司后勤部的議案》 后勤部的主要職能：主管公司后勤保障工作。制定和完善后勤管理的各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)辦公物資購(gòu)置和調(diào)撥；負(fù)責(zé)辦公用車(chē)、公司物業(yè)、食堂和職工宿舍等管理；承擔(dān)安全保障及日常接待等工作。 本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及部分實(shí)施方式的議案》 “母牛分枝桿菌生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)改造”系由公司全資子公司安徽龍科馬生物制藥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱安徽龍科馬）為主體實(shí)施的募投項(xiàng)目。為解決現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地面積的局限，更好地實(shí)現(xiàn)技改目的，同時(shí)滿足未來(lái)發(fā)展的需要，公司擬調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，同時(shí)對(duì)部分實(shí)施方式做相應(yīng)調(diào)整。具體如下： （一）變更項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) 該募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更至安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)園KD2-1地塊實(shí)施。 （二）變更募投項(xiàng)目的原因 該募投項(xiàng)目原計(jì)劃在安徽龍科馬公司現(xiàn)址（合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道93號(hào)）廠區(qū)內(nèi)僅余的一塊適用建設(shè)面積4畝的地塊上實(shí)施。該項(xiàng)目雖能創(chuàng)造較好經(jīng)濟(jì)效益，但建成后廠區(qū)狹窄，對(duì)公司下一步布局和發(fā)展有極大制約。公司董事會(huì)決議，從未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，擬將該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更至安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)園KD2-1地塊。該地塊總面積60畝，具備募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)所需條件，能夠達(dá)成募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，并能滿足公司未來(lái)發(fā)展的需要。 （三）變更情況及影響 本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事宜，對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、資金使用及實(shí)施不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性改變或影響。具體如下： 1、對(duì)原項(xiàng)目資金使用計(jì)劃不造成實(shí)質(zhì)性影響。見(jiàn)下表： 資金使用構(gòu)成對(duì)照表 變更前 變更后 序號(hào) 資金使用構(gòu)成 金額（萬(wàn)元） 資金使用構(gòu)成 金額（萬(wàn)元） 一 基本建設(shè)投資 9863.1 基本建設(shè)投資 9863.1 1 土建及安裝 1821.6 土建及安裝 3144.1 2 設(shè)備 8041.5 設(shè)備 5183 3 --- 土地轉(zhuǎn)讓費(fèi) 1536 二 新增鋪底流動(dòng)資金 1473.12 新增鋪底流動(dòng)資金 1473.12 總投資 11，336.22 11，336.22 實(shí)施地點(diǎn)變更后，將新增建設(shè)用地的土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)1536萬(wàn)元；配套新建質(zhì)檢用房6600㎡，占地面積1620㎡，土建及安裝費(fèi)用新增1322.5萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)新增投資2858.50萬(wàn)元；同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)，凈化車(chē)間所需面積由原6000㎡縮小為2150㎡，相應(yīng)凈化設(shè)備投入減少；加之主要生產(chǎn)設(shè)備的備選供應(yīng)商增加，原來(lái)只能"原裝進(jìn)口"購(gòu)得的設(shè)備現(xiàn)可實(shí)現(xiàn)同等質(zhì)量設(shè)備"進(jìn)口原件，國(guó)內(nèi)組裝"，節(jié)約了設(shè)備購(gòu)置款，合計(jì)減少投資2858.50萬(wàn)元。上述投資金額增、減相抵，項(xiàng)目總投資金額保持不變。故項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更，對(duì)原項(xiàng)目計(jì)劃不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性變化或影響。 | ||
