| 發布日期： 2011-03-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司第四屆董事會于2011年2月20日發出召開第一次會議的通知，分別以送達和發送電子郵件的方式通知了各位董事、監事及高級管理人員。根據福瑞股份《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，公司董事會于2011年2月25日以現場和通訊相結合的方式召開了第四屆董事會第一次會議，會議應出席董事13人，實際出席董事13人。公司部分監事及高管列席了本次會議。本次董事會符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長王冠一先生主持，以現場和通訊相結合的方式審議并通過了如下議案： 1、審議“關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案”； 續聘王冠一先生擔任公司第四屆董事會董事長，自董事會決議之日起生效，任期三年,與公司第四屆董事會任期相同（2011年2月25日至2014年2月24日）。 同意13票，反對0票，棄權0票 2、審議“關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案”； 續聘俞蔚東先生為公司第四屆董事會副董事長、自董事會決議之日起生效，任期三年,與公司第四屆董事會任期相同（2011年2月25日至2014年2月24日）。 選舉張綏勇先生擔任公司第四屆董事會副董事長，自董事會決議之日起生效，任期三年,與公司第四屆董事會任期相同（2011年2月25日至2014年2月24日）。 原公司第三屆董事會副董事長李北紅先生因年事已高，換屆選舉后不再擔任公司任何職務。 同意13票，反對0票，棄權0票 3、審議“關于選舉公司第四屆董事會審計委員會委員的議案”； 選舉獨立董事趙曉東先生、獨立董事胡俞越先生、獨立董事高學敏先生、董事林欣先生、董事朔飛女士等5人擔任公司第四屆董事會審計委員會委員，其中主任委員由獨立董事趙曉東先生擔任，任期三年，與公司第四屆董事會任期相同（2011年2月25日至2014年2月24日）。 同意13票，反對0票，棄權0票 4、審議“關于選舉公司第四屆董事會戰略發展委員會委員的議案”； 選舉獨立董事王曉良先生、獨立董事程明亮先生、獨立董事高學敏先生、董事王冠一先生、董事俞蔚東先生等5人擔任公司第四屆董事會戰略發展委員會委員，其中主任委員由獨立董事王曉良先生擔任，任期三年，與公司第四屆董事會任期相同（2011年2月25日至2014年2月24日）。 同意13票，反對0票，棄權0票 5、審議“關于選舉公司第四屆董事會人力資源與薪酬委員會委員的議案”； 選舉獨立董事程明亮先生、獨立董事胡俞越先生、獨立董事趙曉東先生、董事長王冠一先生、董事邊麗娜女士等5人擔任公司第四屆董事會人力資源與薪酬委員會委員，其中主任委員由獨立董事程明亮先生擔任，任期三年，與公司第四屆董事會任期相同（2011年2月25日至2014年2月24日）。 同意13票，反對0票，棄權0票 6、審議“關于選舉公司第四屆董事會提名委員會委員的議案”； 選舉獨立董事高學敏先生、獨立董事王曉良先生、獨立董事胡俞越先生、董事長王冠一先生、副董事長張綏勇先生等5人擔任公司第四屆董事會提名委員會委員，其中主任委員由獨立董事高學敏先生擔任，任期三年，與公司第四屆董事會任期相同（2011年2月25日至2014年2月24日）。 同意13票，反對0票，棄權0票 7、審議“關于聘任公司總經理的議案”； 經公司第四屆董事會審議，同意聘任張綏勇先生為公司總經理，任期三年，與公司第四屆董事會任期相同（2011年2月25日至2014年2月24日）。 原公司第三屆董事會聘任的總經理王冠一先生因換屆不再擔任公司總經理一職，現為公司第四屆董事會董事長。 同意13票，反對0票，棄權0票 8、審議“關于聘任公司高級管理人員的議案”； 經公司第四屆董事會審議，同意聘任如下人員擔任公司高級管理人員：聘任原副總經理林欣先生為公司常務副總經理,并于公司聘請財務總監之前代行財務負責人職責；公司原財務總監周昊宇先生因離職，不再擔任公司任何職務，待聘請新的財務總監后，公司將根據法定程序進行公告。 續聘朔飛女士為公司副總經理； 續聘穆仙麗女士為公司副總經理； 續聘楊勇先生為公司副總經理。 以上人員任期三年，與公司第四屆董事會任期相同（2011年2月25日至2014年2月24日）。 同意13票，反對0票，棄權0票 9、審議“關于聘任公司董事會秘書的議案”； 經公司第四屆董事會審議，同意續聘林欣先生為公司董事會秘書，任期三年，與公司第四屆董事會任期相同（2011年2月25日至2014年2月24日）。 同意13票，反對0票，棄權0票 特此公告! 內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司董事會 二○一一年三月一日 附件： 第四屆董事會董事長、副董事長、高級管理人員簡歷 王冠一，中國國籍，無永久境外居留權，男，1970年2月出生，大專學歷，高級經濟師。1993年2月至1995年5月任內蒙古蒙電無損檢測技術公司經理；1995年5月至1998年11月任北京福麥特副總經理；1998年11月至今任公司總經理；2005年6月至今任公司董事長。目前，直接持有公司股份9,608,722股，占公司股份總數的9.99%；通過呼和浩特市福創投資有限責任公司間接持有公司股份3,510,000股，占公司股份總數的3.65%。目前，未受到過中國證監會、深圳證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 俞蔚東，中國國籍，無永久境外居留權，男，1957年10月出生，碩士學歷，高級經濟師。1984年至1988年任國家計委國民經濟綜合司主任科員、經濟師、黨支部委員；1988年至1992年任國家輕紡出口產品投資公司副處長、經濟師、黨支部委員；1992年至1994年任浙江利達實業公司董事、副總經理；1994年至今中國高新投資集團公司項目部主任、高級經濟師、總經濟師、副總經理。2005年6月至今任公司董事、副董事長。目前，不持有公司股份，未受到過中國證監會、深圳證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 張綏勇，中國國籍，無永久境外居留權，男，1964年3月出生，大學專科學歷，會計師。1984年7月至1989年7月伊盟經委財務科工作；1989年7月至1994年4月任伊盟陶瓷廠財務部部長；1994年4月至2001年12月任鄂爾多斯羊絨集團東偉公司財務部副部長；2001年12月至2004年7月任公司財務總監；2002年1月至2003年3月任副總經理兼財務總監；2003年3月至2004年5月任公司副總經理。現任公司常務副總經理。目前，不持有公司股份，未受到過中國證監會、深圳證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 | ||
