| 發布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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長春高新(56.60,-0.44,-0.77%)第六屆十七次董事會于2010年9月15日召開，審議通過了《長春高新技術產業(集團)股份有限公司關于吉林證監局限期整改通知的整改報告》。 今年6月8日至7月1日，在中國證監會吉林證監局對長春高新(000661.SZ)規范運作及近三年年報披露情況進行現場檢查時發現，長春高新在規范運作、信息披露、內控制度建設以及財務管理會計核算等四大方面存在問題。 規范運作方面，如對外擔保未履行必要的審批程序和及時披露義務。2007年公司為控股子公司吉林華康藥業股份有限公司(下稱“華康藥業”)6400萬元銀行借款提供擔保未提交股東大會審議也未及時披露；2007年，公司全資子公司長春市高新技術建設開發公司為公司控股子公司長春百克生物科技有限公司4000萬元銀行借款提供擔保，未提交股東大會審議也未及時披露。 信披方面，未及時披露關聯交易。公司實際控制人長春高新技術產業發展總公司分別于2007年和2008年為長春高新5600萬元和9200萬元銀行借款提供擔保，未及時進行信息披露。同時，公司與長春濱河物業開發有限公司發生的關于“永長小區”項目的訴訟情況未予披露。 內控制度建設方面，長春高新尚未建立《關聯交易制度》和《募集資金管理制度》，公司目前執行的財務管理內部控制制度應根據《企業會計準則》變化和公司目前實際情況進行修訂。 財務會計及會計核算方面，長春高新技術產業開發區管委會(下稱“高新區管委會”)及其關聯方長期占用長春高新及其子公司資金8126.67萬元。為大股東墊付長春晨光藥業有限責任公司等公司單項理順職工勞動關系款共計328.37萬元。 同時，虛報收入提前繳納增值稅，占用上市公司資金。如2009年10月和11月，在未滿足銷售確認條件的情況下，華康藥業在增值稅納稅申報表中申報無票收入。同年12月，將10月和11月虛報的上述應稅貨物及勞務銷售額沖回，導致當月“按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額”為-5548.47萬元，期末多繳增值稅稅額為1115.84萬元。 對于上述四大問題，長春高新也分別制定了相關整改措施。如對于財務報表項目存在數據錯誤，長春高新表示會按照《企業會計準則》規定，公司將在2010年9月末前做出會計調整，今后要加強會計核算的真實、準確性。
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