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武漢國藥科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    武漢國藥科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2011年01月26日以通訊方式召開。本次董事會已于2010 年01 月17日以短信、電話、郵件等方式通知全體董事，會議應參與表決董事 9人，實到參與表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
    一、審議通過了《關于變更公司2010年度審計機構的議案》。因中審亞太會計師事務所有限公司近期審計業務繁忙，無法在人員和時間安排上保證在規定的時間內完成本公司2010年度審計工作。董事會同意審計委員會提議的《關于變更2010年度審計機構的議案》，中審亞太會計師事務所有限公司不再擔任本公司2010年度審計機構，同意聘請立信會計師事務所有限公司為本公司2010年審計機構，年度審計費用45萬元。該議案尚須提交公司2011年第一次臨時股東大會審議通過。
    表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
    公司獨立董事徐軍、華偉、黎地對此發表獨立意見如下：
    1、董事會在發出《關于變更公司2010年度審計機構的議案》前，已經取得了我們的認可；2、鑒于公司自身發展需要，公司董事會做出改聘審計機構的決定合理且決議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；3、經核查，立信會計師事務所有限公司具備證券業從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2010 年度財務審計工作要求， 能夠獨立對公司財務狀況進行審計。因此，同意改聘立信會計師事務所有限公司為公司 2010 年度審計機構，同意公司本次董事會的表決結果。
    二、審議通過了《關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》。會議召開具體時間由董事會另行通知。
    表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
    特此公告。
    武漢國藥科技股份有限公司董事會
    　　2011年1月27日