本公司及全體董事會成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海永生投資管理股份有限公司于2010年5月20日以通訊方式召開第六屆董事會第十三次會議。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，其中3名獨立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議通過了《關于召開2009年度股東大會的議案》，決定于2010年6月10日召開2009年度股東大會。
上海永生投資管理股份有限公司定于2010年6月10日召開2009年度股東大會，現將公司2009年度股東大會有關事項公告如下：
一、會議時間：2010年6月10日上午9點30分。
二、會議地點：上海市南京西路1168號中信泰富廣場七樓第一會議室。
三、會議審議事項
本次會議將審議以下議案：
1、審議董事會《關于上海永生投資管理股份有限公司2009年度財務決算報告》。
2、審議董事會《關于上海永生投資管理股份有限公司2009年利潤分配方案》。
3、審議《上海永生投資管理股份有限公司2009年度獨立董事工作報告》。
4、審議董事會《關于上海永生投資管理股份有限公司2009年度董事會工作報告》。
5、審議《上海永生投資管理股份有限公司2009年度報告及其摘要》。
6、審議監事會《關于上海永生投資管理股份有限公司2009年度監事會工作報告》。
7、審議《關于續聘會計師事務所的議案》。
四、會議出席對象
1、公司董事、監事、高級管理人員。
2、公司聘請的見證律師。
3、截至2010年6月3日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東（B股的最后交易日為6月3日，股權登記日為6月8日）。
五、出席會議登記辦法
1、登記手續：
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持有公司營業執照副本復印件、法定代表人證明書、身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持有公司營業執照副本復印件、法定代表人的書面授權委托書、本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續。
符合上述條件的個人股東持身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書、本人身份證、委托人股東帳戶卡及委托人持股憑證辦理登記手續。
股東及其委托代理人也可以通過信函、傳真或親自送達的方式辦理登記。
2、登記時間：
2010年6月9日上午9：30－下午4：00；信函方式登記可在2010年6月9日之前（以收到方郵戳為準，并注明股東登記）辦理。公司同時也接受現場登記，現場登記時間為會議開始前30分鐘。
3、登記地點：
上海市威海路128號長發大廈613室。
六、其他事項
1、與會股東食宿費、交通費自理，會期半天。
2、聯系方式
地址/郵編：上海市威海路128號長發大廈613室/200003
聯系人：楊海泉、胡嵐
聯系電話/傳真：021－53750009、53750006/021－53750012
上海永生投資管理股份有限公司董事會
二○一○九年五月二十一日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本單位/本人出席上海永生投資管理股份有限公司2009年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：
（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）
委托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托人持股數量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
