中源協和干細胞生物工程股份公司2009年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
●本次會議沒有否決或修改議案的情況
●本次會議沒有新議案提交表決
一、會議召開及出席情況
中源協和干細胞生物工程股份公司（以下簡稱"公司"）2009年度股東大會于2010年6月25日上午9點30分在天津市和平區大理道106號公司會議室以現場方式召開。出席本次股東大會的股東及股東委托代理人人數為15人，代表股份66,480,370股，占公司股份總數的20.45%。
大會由公司董事會召集、董事長王勇主持，公司董事、監事、高級管理人員及公司的法務顧問列席了本次會議，會議采用現場投票的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況
會議以記名投票方式逐項審議并通過以下議案：
1、《2009年年度報告及摘要》；
表決結果：同意66,480,370股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%；棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
2、《2009年度董事會工作報告》；
表決結果：同意66,480,370股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%；棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
3、《2009年度監事會工作報告》；
表決結果：同意66,480,370股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%；棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
4、《2009年度財務決算報告》；
表決結果：同意66,480,370股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%；棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
5、《2009年度利潤分配方案》；
經利安達會計師事務所審計，母公司2009年度經審計的凈利潤為-1799.35萬元，2009年12月31日累計未分配利潤為-2.89億元，因此2009年度不向股東分配利潤，也不實施資本公積轉增資本。
表決結果：同意66,480,370股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%；棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
6、《關于修改中源協和干細胞生物工程股份公司章程的議案》；
表決結果：同意66,480,370股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%；棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
7、《關于修改中源協和干細胞生物工程股份公司股東大會議事規則的議案》；
表決結果：同意66,480,370股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%；棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
8、《關于修改中源協和干細胞生物工程股份公司董事會議事規則的議案》；
表決結果：同意66,480,370股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%；棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
9、《關于修改中源協和干細胞生物工程股份公司監事會議事規則的議案》；
表決結果：同意66,480,370股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%；棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
10、《關于修改中源協和干細胞生物工程股份公司獨立董事工作制度的議案》；
表決結果：同意66,480,370股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%；棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
11、《關于修改中源協和干細胞生物工程股份公司募集資金管理制度的議案》；
表決結果：同意66,480,370股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%；棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
以上議案經股東大會審議全部通過，其中第6、7、8、9項以股東大會特別決議審議通過，其余7項以股東大會普通決議審議通過。
（本次股東大會會議資料已于2010年6月18日在上海證券交易所網站予以披露，上海證券交易所網址：http://www.sse.com.cn）
三、律師見證情況
北京市浩天信和律師事務所對本次股東大會出具了法律意見書。經辦律師邱梅認為：本次大會之召集和召開程序、出席人員的資格和召集人的資格、會議的表決方式和程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會議事規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次大會表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、中源協和干細胞生物工程股份公司2009年度股東大會決議；
2、北京市浩天信和律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
中源協和干細胞生物工程股份公司董事會
2010年6月26日
