哈藥集團(tuán)股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
哈藥集團(tuán)股份有限公司2009年度股東大會(huì)于2010年5月20日上午9時(shí)在公司3樓會(huì)議室召開，到會(huì)股東及股東代理人6人，所持股份432,471,615股，占公司總股份的34.82％，其中流通股股東人數(shù)為5人，所持股份為765,479股，非流通股股東人數(shù)為1人，所持股份為431,705,866股。公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)郝偉哲先生主持，會(huì)議符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
經(jīng)大會(huì)審議，以記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)了《2009年度報(bào)告及摘要》；
表決結(jié)果：同意432,471,615股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0 股。
2、審議通過(guò)了《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意432,471,615股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0 股。
3、審議通過(guò)了《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意432,471,615股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0 股。
4、審議通過(guò)了《2009年度財(cái)務(wù)決算及2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意432,471,615股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0 股。
5、審議通過(guò)了《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
綜合考慮公司利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況、發(fā)展需要以及投資者利益，同意公司以2009年末總股本124,200.55萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.9元(含稅)，共計(jì)608,582,681.77元。
表決結(jié)果：同意432,471,615股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0 股。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2009年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告及續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
同意公司繼續(xù)聘任北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并向其支付2009年度審計(jì)報(bào)酬80萬(wàn)元。
表決結(jié)果：同意432,471,615股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0 股。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)股東哈藥集團(tuán)有限公司回避表決，同意765,749股，占出席會(huì)議股東所代表有表決權(quán)股份數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：同意432,471,615股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0 股。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于更換董事的議案》；
本次股東大會(huì)采用累積投票制度，選舉伍貽中先生、劉波先生為公司董事，具體表決結(jié)果如下：
選舉伍貽中先生為公司董事，當(dāng)選票數(shù)為432,471,615票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；
選舉劉波先生為公司董事，當(dāng)選票數(shù)為432,471,615票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；
10、審議通過(guò)了《關(guān)于更換監(jiān)事的議案》；
本次股東大會(huì)采用累積投票制度，選舉李大平先生、徐愛敏女士為公司監(jiān)事，具體表決結(jié)果如下：
選舉李大平先生為公司監(jiān)事，當(dāng)選票數(shù)為432,471,615票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；
選舉徐愛敏女士為公司監(jiān)事，當(dāng)選票數(shù)為432,471,615票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。
11、會(huì)議聽取了公司獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告。
三、律師見證情況
黑龍江法鷹律師事務(wù)所高海鷹、郭英祿律師對(duì)本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，結(jié)論為："本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次會(huì)議的人員資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議表決程序和表決結(jié)果合法有效。"
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)股東、董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、 公司2009年度股東大會(huì)會(huì)議記錄；
3、 法律意見書。
特此公告。
哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一○年五月二十日
