杭州天目山藥業股份有限公司第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州天目山藥業股份有限公司第七屆董事會第十一次會議于2010年11月12日以通訊及專人送達的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議：
一、審議通過了《關于同意郭云龍先生辭去公司副總經理職務的議案》。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關于同意秦德陽先生辭去公司財務總監職務的議案》。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了《關于聘任何天翠女士擔任公司財務總監的議案》。
同意票8票，反對票1票，棄權票0票。顏春友獨立董事對本項議案投了反對票，理由詳見顏春友獨立董事發表的獨立意見。
公司獨立董事就本次董事會聘任高級管理人員事項分別發表了獨立意見。
管湘菂獨立董事和吳曉波獨立董事的意見：何天翠女士符合《公司章程》關于高級管理人員任職資格的要求，未發現有《公司法》第 147 條規定的禁止任職情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，其提名、表決程序符合有關規定，能夠勝任所聘崗位的職責要求，同意公司董事會聘任何天翠女士擔任公司財務總監。
顏春友獨立董事的意見：根據公司近幾年來的運行狀況和深刻教訓，提高公司財務資金管理團隊整體素質，是確保公司財務資金規范運作和增加財務資金運用效益的關鍵環節。為此，本人曾事先就公司財務總監崗位人選的產生辦法向公司董事會提出如下書面預溝通意見：建議財務總監從具有證券從業資格的會計師事務所注冊會計師中通過公開招聘引進。這一資格條件不能降低，公司在這方面的教訓太深。鑒于本次董事會聘任財務總監的議案在人選產生辦法、條件上未采納上述獨立意見，從公司整體利益和發展大局考慮，本人對該議案投反對票。
何天翠簡歷：
何天翠，女，1955年8月生，大學學歷，高級會計師、注冊會計師，1976年4月至1996年5月歷任華北石油管理局科員、科長、總會計師；1996年5月至2010年8月任浙江廣播電視集團總會計師兼計財部主任。
特此公告
杭州天目山藥業股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一Ｏ年十一月十五日
