麗珠醫藥集團股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
截止本次股東大會股權登記日，公司總股本為295,721,852 股，按照相關規定，本次股東大會，具有表決權的股份總數為295,721,852 股，其中A 股股份數為183,728,498 股，B 股股份數為111,993,354 股。
二、會議召開的情況
1.會議通知情況：公司于2010年3月16日在公司指定的信息披露報紙《證券時報》、《中國證券報》及巨潮網網站披露《麗珠醫藥集團股份有限公司召開2010年第一次臨時股東大會通知》（公告編號：2010－10）
2.召開時間：2010年4月9日上午9:30
3.召開地點：珠海市拱北桂花北路132號麗珠大廈二樓會議室
4.召開方式：現場投票
5.召集人：麗珠醫藥集團股份有限公司董事會
6.主持人：董事安寧先生
7.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東及股東代理人4人，代表公司有表決權股份數132,940,843股，占公司本次股東大會有表決權股份總數的44.95%。
2. A股股東出席情況：
股股東及股東代理人3名，代表公司本次股東大會有表決權股份數88,403,110股，占公司本次股東大會有表決權A股股份總數的48.12%。
3. B股股東出席情況：
B股股東及股東代理人1名，代表公司本次股東大會有表決權股份數44,537,733股，占公司本次股東大會有表決權的B股股份總數的39.77%。
四、提案審議和表決情況
會議采用現場記名投票表決的方式進行，作出如下決議：
1、審議通過《關于公司授信融資暨為下屬控股子公司提供融資擔保事宜的議案》
① 總的表決情況：
同意132,940,843股，占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
② A股股東的表決情況：
同意88,403,110股，占出席會議所有A股股東及股東代理人所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
③ B股股東的表決情況：
同意44,537,733股，占出席會議所有B股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
④表決結果：通過。
2、審議通過《關于授權管理層處理職工退休獎勵基金歷史問題的議案》 ① 總的表決情況：
同意132,940,843股，占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
② A股股東的表決情況：
同意88,403,110股，占出席會議所有A股股東及股東代理人所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
③ B股股東的表決情況：
同意44,537,733股，占出席會議所有B股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
④表決結果：通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東德賽律師事務所
2.律師姓名：王先東、蔣田兵
3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規則及《公司章程》的規定，出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。
特此公告。
麗珠醫藥集團股份有限公司
董 事 會
2010年4月10日
