廣州白云山制藥股份有限公司第六屆董事會(huì)二○一○年度第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于2010年10月12日以傳真或送達(dá)方式發(fā)出第六屆董事會(huì)二○一○年度第五次會(huì)議通知，正式會(huì)議于2010年10月22日上午以通訊方式舉行。會(huì)議由謝彬董事長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以通訊表決方式通過了如下議案：
1. 以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了《廣州白云山制藥股份有限公司2010年第三季度報(bào)告》；
2. 以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案》；
同意對(duì)本公司分公司廣州白云山化學(xué)制藥廠固定資產(chǎn)報(bào)廢損失進(jìn)行核銷處理。該廠因環(huán)保需求需淘汰燃煤鍋爐，以及因發(fā)展需要對(duì)設(shè)備五金倉(cāng)進(jìn)行拆遷。本次核銷固定資產(chǎn)原值1,270,924.00元, 已提折舊
795,951.26元，核銷處理將影響本公司本年度利潤(rùn)減少474,972.74元（實(shí)際金額以立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)后確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。
3、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于2011年度本公司繼續(xù)為控股子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》。
特此公告。
廣州白云山制藥股份有限公司董事會(huì)
二○一○年十月二十二日
