四川中匯醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
·本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；
·本次會(huì)議無新增提案提交表決。
二、會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間為：2010年9月15日(星期三)14：30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2010年9月15日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2010年9月14日15:00～2010年9月15日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：成都市蜀西路30號(hào)。
3、召開方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：四川中匯醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)。
5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長封瑋先生。
6、2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會(huì)議的股東(代理人)48人、代表股份60,605,219股、占公司總股份的52.898%。其中：
(1)參加現(xiàn)場投票的股東及代理人共3人，代表股份45,365,145股，占公司總股份的39.596%
(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及代理人共45人，代表股份15,240,074股，占公司總股份的13.302%
2、其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事及高管人員及聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)代表、律師出席了本次臨時(shí)股東會(huì)議。
四、回避表決情況
公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案，關(guān)聯(lián)股東成都邁特醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司回避表決。
五、議案的審議和表決情況
本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項(xiàng)審議了本次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)議案，形成以下決議：
《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組具體方案決議有效期延長一年的議案》。
表決結(jié)果：同意16,252,460股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份總數(shù)的99.945%；反對(duì)9,000股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份總數(shù)的0.055%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份總數(shù)的的0%。
六、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務(wù)所唐周俊律師見證了本次臨時(shí)股東大會(huì)并出具了法律意見書，其結(jié)論意見為：
1、公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定；
2、本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，召集人的資格合法有效；
3、參加本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均有資格參加本次臨時(shí)股東大會(huì)，其參會(huì)資格合法、有效；
4、本次臨時(shí)股東大會(huì)表決程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定，所作表決結(jié)果合法有效，所有議案合法通過表決。
七、備查文件
(一)載有公司與會(huì)董事簽名的本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
(二)北京市中倫律師事務(wù)所唐周俊律師為本次臨時(shí)股東大會(huì)出具的法律意見書。
特此公告。
四川中匯醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì) 二0一0年九月十五日
