| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會以現(xiàn)場書面投票方式召開； 2、本次股東大會無增加、修改、否決提案的情況。 一、會議召開情況 1、會議時間：2010年6月23日上午10:00； 2、會議召開地點(diǎn)：濰坊市高新區(qū)梨園街519號公司會議室； 3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議方式； 4、會議召集人：公司董事會； 5、現(xiàn)場會議主持人：副董事長趙軍先生（董事長趙丙賢先生因臨時工作原因，委托副董事長趙軍先生主持會議）； 6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 二、會議的出席情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共6名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為94,780,374股，占公司股份總數(shù)的57.80%。 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、國都證券保薦代表人和見證律師列席了本次會議。 三、議案的審議和表決情況 本次會議以現(xiàn)場記名投票的表決方式審議并通過如下議案： 1、審議通過了《公司2009年度董事會工作報告》; 表決結(jié)果：94,780,374股贊成，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有表決權(quán)股份總數(shù)100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%。 2、審議通過了《公司2009年度監(jiān)事會工作報告》; 表決結(jié)果：94,780,374股贊成，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有表決權(quán)股份總數(shù)100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%。 3、審議通過了《公司2009年度財務(wù)決算報告》; 表決結(jié)果：94,780,374股贊成，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有表決權(quán)股份總數(shù)100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%。 4、審議通過了《公司2009年度利潤分配預(yù)案》; 表決結(jié)果：94,780,374股贊成，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有表決權(quán)股份總數(shù)100％；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0％；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0％。 5、審議通過了《〈公司2009年度報告〉及其摘要》; 表決結(jié)果：94,780,374股贊成，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有表決權(quán)股份總數(shù)100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%。 6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》; 表決結(jié)果：94,780,374股贊成，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有表決權(quán)股份總數(shù)100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%。 四、獨(dú)立董事述職情況 公司獨(dú)立董事房書亭先生、于明德先生、鄭建彪先生向本次股東大會提交了《獨(dú)立董事2009年度述職報告》，并委托公司董事張法忠先生代為宣讀了2009年度述職報告。 五、律師出具的法律意見 北京市星河律師事務(wù)所的章彥律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書，意見如下：本次大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 六、備查文件目錄 1、公司2009年度股東大會決議； 2、公司2009年度報告； 3、北京市星河律師事務(wù)所關(guān)于公司2009年度股東大會的法律意見書。 特此公告。 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 二○一○年六月二十三日 | ||
