| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 桂林萊茵生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）關(guān)于召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知于2010年10月14日以傳真及電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2010年10月21日以通訊方式召開。應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)參與表決董事9名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)充分的討論和審議，會(huì)議形成如下決議： 一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《公司2010年第3季度報(bào)告》；[2010年第3季度報(bào)告全文刊登于www.cninfo.com.cn, 2010年第3季度報(bào)告正文刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和www.cninfo.com.cn] 二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于在美國設(shè)立全資子公司的議案》。 為改善公司目前在國外市場的銷售及客服模式，進(jìn)一步穩(wěn)定與國外客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系，公司計(jì)劃投資100萬美元在美國設(shè)立全資子公司，投資主要用于子公司設(shè)立、辦公和倉儲(chǔ)場所租賃、人才招募及宣傳等。此舉將為公司更好拓展產(chǎn)品在國外市場的銷售，建立及時(shí)響應(yīng)客戶需求的倉儲(chǔ)體系，提升客戶服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，在深度了解客戶需求的基礎(chǔ)上及時(shí)收集、反饋市場信息，提升公司研發(fā)與市場結(jié)合的緊密性，并可與客戶建立共同的合作研發(fā)機(jī)制等。 公司董事會(huì)授權(quán)管理層全權(quán)負(fù)責(zé)辦理該全資子公司設(shè)立事宜（包括但不限于設(shè)立地點(diǎn)、公司名稱）及相關(guān)手續(xù)。公司將根據(jù)美國全資子公司設(shè)立的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 特此公告。 桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會(huì) 二○一○年十月二十三日 | ||
