| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 重要提示： 本次股東大會無增加、否決或變更提案的情況發(fā)生。 一、會議通知情況 《甘肅獨(dú)一味生物制藥股份有限公司關(guān)于召開2009年年度股東大會的通知》于2010年4月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上已經(jīng)披露。 二、會議召開和出席情況 本次股東大會于2010年5月19日上午9：30時在公司會議室以現(xiàn)場記名投票表決方式召開。 本次股東大會由公司第二屆董事會召集，由董事長朱錦先生主持大會，出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表股份12,414萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.46%。 本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。 四川協(xié)眾律師事務(wù)所向敬律師為本次股東大會作現(xiàn)場見證。 三、議案審議和表決情況 與會股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名投票的表決方式逐項審議了以下議案并形成本決議： （一）會議審議通過了《關(guān)于的議案》。 該議案表決結(jié)果為：贊成12,414萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。 （二）會議審議通過了《關(guān)于的議案》。 該議案表決結(jié)果為：贊成12,414萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。 （三）會議審議通過了《公司2009年度財務(wù)決算報告》。 該議案表決結(jié)果為：贊成12,414萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。 （四）會議審議通過了《公司2010年度財務(wù)預(yù)算報告》。 該議案表決結(jié)果為：贊成12,414萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。 （五）會議審議通過了《關(guān)于2009年度利潤分配的議案》。 該議案表決結(jié)果為：贊成12,414萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。 （六）會議審議通過了《關(guān)于全文及摘要的議案》。 該議案表決結(jié)果為：贊成12,414萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。 （七）會議審議通過了《關(guān)于2009年度審計報告的議案》。 該議案表決結(jié)果為：贊成12,414萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。 （八）會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘國富浩華會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。 該議案表決結(jié)果為：贊成12,414萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。 （九）會議審議通過了《關(guān)于第二屆董事會津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》。 該議案表決結(jié)果為：贊成12,414萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。 （十）會議審議通過了《關(guān)于第二屆監(jiān)事會津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》。 該議案表決結(jié)果為：贊成12,414萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。 四、律師出具的法律意見 四川協(xié)眾律師事務(wù)所就本次會議出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。 五、備查文件 1、甘肅獨(dú)一味生物制藥股份有限公司2009年年度股東大會決議； 2、四川協(xié)眾律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。 特此公告。 甘肅獨(dú)一味生物制藥股份有限公司 二○一○年五月二十日 | ||
