| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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上海第一醫(yī)藥股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●本次會(huì)議共有6項(xiàng)預(yù)案提交表決，會(huì)議無(wú)否決或修改提案情況； ●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 本公司2009年度股東大會(huì)于2010年5月28日上午在宛平路315號(hào)宛平賓館4樓多功能廳舉行。大會(huì)由盛小洪董事長(zhǎng)主持，出席大會(huì)的股東及股東代表33人，持有和代表股份為73,544,326股，占公司總股本159,347,391股的46.1535%。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、提案審議情況 經(jīng)大會(huì)審議，以記名式投票表決的方式通過(guò)了如下議案： ⒈公司 2009 年度報(bào)告正文及摘要 占出席會(huì) 占出席會(huì) 占出席會(huì) 議股東所 議股東所 議股東所 所持股數(shù) 同意股數(shù) 持有效表 反對(duì)股數(shù) 持有效表 棄權(quán)股數(shù) 持有效表 決權(quán)總股 決權(quán)總股 決權(quán)總股 數(shù)的比例 數(shù)的比例 數(shù)的比例 全體股東 73544326 73537409 99.9906% 0 0.0000% 6917 0.0094% ⒉公司 2009 年度董事會(huì)工作報(bào)告 占出席會(huì) 占出席會(huì) 占出席會(huì) 議股東所 議股東所 議股東所 所持股數(shù) 同意股數(shù) 持有效表 反對(duì)股數(shù) 持有效表 棄權(quán)股數(shù) 持有效表 決權(quán)總股 決權(quán)總股 決權(quán)總股 數(shù)的比例 數(shù)的比例 數(shù)的比例 全體股東 73544326 73537409 99.9906% 0 0.0000% 6917 0.0094% ⒊公司 2009 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 占出席會(huì) 占出席會(huì) 占出席會(huì) 議股東所 議股東所 議股東所 所持股數(shù) 同意股數(shù) 持有效表 反對(duì)股數(shù) 持有效表 棄權(quán)股數(shù) 持有效表 決權(quán)總股 決權(quán)總股 決權(quán)總股 數(shù)的比例 數(shù)的比例 數(shù)的比例 全體股東 73544326 73537409 99.9906% 0 0.0000% 6917 0.0094% ⒋公司 2009 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 占出席會(huì) 占出席會(huì) 占出席會(huì) 議股東所 議股東所 議股東所 所持股數(shù) 同意股數(shù) 持有效表 反對(duì)股數(shù) 持有效表 棄權(quán)股數(shù) 持有效表 決權(quán)總股 決權(quán)總股 決權(quán)總股 數(shù)的比例 數(shù)的比例 數(shù)的比例 全體股東 73544326 73537409 99.9906% 0 0.0000% 6917 0.0094% ⒌公司 2009 年度利潤(rùn)分配方案 占出席會(huì) 占出席會(huì) 占出席會(huì) 議股東所 議股東所 議股東所 所持股數(shù) 同意股數(shù) 持有效表 反對(duì)股數(shù) 持有效表 棄權(quán)股數(shù) 持有效表 決權(quán)總股 決權(quán)總股 決權(quán)總股 數(shù)的比例 數(shù)的比例 數(shù)的比例 全體股東 73544326 73449709 99.8713% 87825 0.1194% 6792 0.0093% ⒍關(guān)于聘請(qǐng) 2010 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬支付額的議案 占出席會(huì) 占出席會(huì) 占出席會(huì) 議股東所 議股東所 議股東所 所持股數(shù) 同意股數(shù) 持有效表 反對(duì)股數(shù) 持有效表 棄權(quán)股數(shù) 持有效表 決權(quán)總股 決權(quán)總股 決權(quán)總股 數(shù)的比例 數(shù)的比例 數(shù)的比例 全體股東 73544326 73537409 99.9906% 0 0.0000% 6917 0.0094% 三、律師見(jiàn)證情況 本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（集團(tuán)）上海事務(wù)所劉曉海律師、劉放律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；召集會(huì)議、出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 上海第一醫(yī)藥股份有限公司 董事會(huì) 2010年5月29日 | ||
