| 發(fā)布日期： 2011-02-13 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議于2011年1月11日在徐州市民主南路69號恩華大廈16樓會議室召開，會議通知已于2010年12月31日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名。公司監(jiān)事和高級管理人員亦列席本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 本次會議由董事長孫彭生先生召集并主持，與會董事就本次會議各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議并以投票表決的方式，形成了如下決議： 會議以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于開發(fā)建設(shè)新城區(qū)恩華醫(yī)藥物流中心項(xiàng)目的議案》。 為了不斷擴(kuò)大公司醫(yī)藥物流配送業(yè)務(wù)的經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)公司醫(yī)藥物流配送業(yè)務(wù)應(yīng)對市場變化的適應(yīng)能力和抗抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，提升公司的品牌價(jià)值，并形成公司新的利潤增長點(diǎn)，促進(jìn)公司醫(yī)藥物流配送業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，做強(qiáng)做大公司醫(yī)藥物流配送業(yè)務(wù)，同意公司與徐州市新城區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司及徐州市新城區(qū)管理委員會簽訂《新城區(qū)恩華醫(yī)藥物流中心項(xiàng)目合作協(xié)議》，擬投資不超過1.2億元人民幣在徐州新城區(qū)內(nèi)開發(fā)建設(shè)新城區(qū)恩華醫(yī)藥物流中心，并授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂相關(guān)協(xié)議和辦理土地使用權(quán)出讓的有關(guān)手續(xù)。 本議案在董事會的權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。 《江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司關(guān)于新城區(qū)恩華醫(yī)藥物流中心項(xiàng)目的公告》（公告編號：2011-002）具體內(nèi)容詳見2011年1月13日刊登于《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司董事會 2011年1月12日 | ||
