| 發(fā)布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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（二）公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)收購(gòu)出售資產(chǎn)的權(quán)限為：公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)每一年度可以收購(gòu)、出售低于最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)30%的資產(chǎn)。 （三）公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)資產(chǎn)抵押的權(quán)限為：由于公司自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向銀行借款，董事會(huì)可以運(yùn)用累計(jì)凈額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)百分之二十的資產(chǎn)進(jìn)行抵押。 （四）公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)外擔(dān)保的權(quán)限為：?jiǎn)喂P擔(dān)保額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)百分之十，且擔(dān)保總額（含控股子公司的對(duì)外擔(dān)保）低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)百分之五十。本章程第三十四條項(xiàng)另有規(guī)定的，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （五）公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)委托理財(cái)?shù)臋?quán)限為：公司董事會(huì)委托理財(cái)所運(yùn)用的公司資金總額累計(jì)不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之五。 （六）董事會(huì)有權(quán)決定的關(guān)聯(lián)交易比照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行。 董事會(huì)在上述規(guī)定的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限范圍內(nèi)，須建立嚴(yán)格的審查和決策程序；超出董事會(huì)決策權(quán)限的，須由董事會(huì)審議通過(guò)并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意，或者經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 現(xiàn)修改為： 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 （一）公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資的權(quán)限為：風(fēng)險(xiǎn)投資（1.法律、法規(guī)允許的對(duì)流通股票、期貨、期權(quán)、外匯及投資基金等金融衍生工具的投資；2.法律、法規(guī)允許的對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資。）運(yùn)用資金總額累計(jì)不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之二十，單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)用資金不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之十。 非風(fēng)險(xiǎn)投資，在法律、法規(guī)及本章程允許的范圍內(nèi)，董事會(huì)可以運(yùn)用公司資產(chǎn)對(duì)本條規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資以外的項(xiàng)目進(jìn)行投資，資金總額累計(jì)不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之二十五，單項(xiàng)非風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)用資金不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之十五。 （二）公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)收購(gòu)出售資產(chǎn)的權(quán)限為：公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)每一年度可以收購(gòu)、出售低于最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)30%的資產(chǎn)。 （三）公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)資產(chǎn)抵押的權(quán)限為：由于公司自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向銀行借款，董事會(huì)可以運(yùn)用累計(jì)凈額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)百分之二十的資產(chǎn)進(jìn)行抵押。 （四）公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)外擔(dān)保的權(quán)限為：?jiǎn)喂P擔(dān)保額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)百分之十，且擔(dān)保總額（含控股子公司的對(duì)外擔(dān)保）低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)百分之五十。本章程第四十一條另有規(guī)定的，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （五）公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)委托理財(cái)?shù)臋?quán)限為： 公司董事會(huì)委托理財(cái)所運(yùn)用的公司資金總額累計(jì)不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之五。 （六）董事會(huì)有權(quán)決定的關(guān)聯(lián)交易比照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行。 董事會(huì)在上述規(guī)定的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限范圍內(nèi)，須建立嚴(yán)格的審查和決策程序；超出董事會(huì)決策權(quán)限的，須由董事會(huì)審議通過(guò)并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意，或者經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 章程第一百一十二條原為： 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； （二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行； （三）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 現(xiàn)修改為： 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； （二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行； （三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券； （四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件； （五）在董事會(huì)休會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，行使董事會(huì)的部分職權(quán)； （六）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，批準(zhǔn)抵押融資和貸款擔(dān)保事項(xiàng)，以及批準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資事項(xiàng)； （七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告； （八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 備注：修改后的《公司章程》全文刊登于公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)將按照有關(guān)程序另行召集召開股東大會(huì)。 七、審議并通過(guò)了《關(guān)于廣東監(jiān)管局通報(bào)上市公司治理常見問(wèn)題的分析及有關(guān)治理要求的對(duì)策和方案》。 表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 特此公告。 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2010年10月22日 | ||
