| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 上海凱寶藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)一屆董事會第十次會議于2010年8月2日以現場和通訊相結合的方式召開。應參會董事9 人，實際參會董事9 人。 本次會議的會議通知于2010 年7 月27日以傳真和電子郵件的方式發出。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長劉宜善先生主持，經全體董事審議和表決，通過了以下決議： 1. 審議通過《公司關于加強上市公司治理專項活動自查事項報告的議案》 經董事會審議, 通過《公司關于加強上市公司治理專項活動自查事項報告的議案》(詳見附件)。 本議案贊成【9】票、反對【0】票、棄權【0】票。 2. 審議通過《關于加強公司治理專項活動的自查報告和整改計劃的議案》 經董事會審議, 通過《關于加強公司治理專項活動的自查報告和整改計劃的議案》(詳見附件)。 本議案贊成【9】票、反對【0】票、棄權【0】票。 3. 審議通過《關于制定的議案》 為加強公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理, 進一步完善公司治理結構, 更好地保護中小股東利益, 經董事會審議, 同意制定并通過《董、監、高所持本公司股份及其變動管理制度》(詳見附件)。 本議案贊成【9】票、反對【0】票、棄權【0】票。 4. 審議通過《關于制定的議案》 為完善公司重大信息的內部報告制度, 進一步完善公司治理結構, 更好地保護中小股東利益, 經董事會審議, 同意制定并通過《重大信息內部報告制度》(詳見附件)。 本議案贊成【9】票、反對【0】票、棄權【0】票。 上海凱寶藥業股份有限公司董事會 二〇一〇年八月二日 | ||
