內蒙古億利能源股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議不涉及股東提案
● 本次會議無否決、變更或修改提案的情況
一、會議召開和出席情況
內蒙古億利能源股份有限公司2011年第一次臨時股東大會會議于2011年1月27日上午9：30在內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街30號億利能源大廈四樓會議室以現場會議方式召開。出席本次會議的股東及股東代表共1人，代表公司股份數 768,735,820股,占公司有表決權股份總數的85.23%。公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的現場見證律師出席了本次會議，會議由公司董事會召集，董事長尹成國先生主持。本次會議的召開符合有關法律、法規、和《公司章程》的相關規定,是合法、有效的。
二、提案審議情況
《關于公司部分董事變更的議案》
同意韓淑芳女士辭去公司第四屆董事會獨立董事職務，同意張立君先生辭去公司第四屆董事會董事職務；
同意選舉張振華先生為公司第四屆董事會獨立董事，同意選舉王占珍先生公司第四屆董事會董事。
表決結果：兩位候選人各獲得贊成票768,735,820票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
三、律師見證情況
本次公司2011年第一次臨時股東大會會議的全過程由北京市康達律師事務所楊健律師進行了現場見證，并出具了法律意見書：
億利能源本次股東大會的召集、召開，出席會議的人員資格，表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會審議通過的各項議案合法、有效。
四、備查文件目錄
1、公司2011年第一次臨時股東大會會議決議；
2、北京康達律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
內蒙古億利能源股份有限公司
二○一一年一月二十七日
