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廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    公司第六屆董事會第二十四次會議通知于2010年11月6日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。2010年11月11日以通訊方式召開第六屆董事會第二十四次會議，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事會主席列席了會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議對以下議案進行審議和表決。
    1、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供部分擔(dān)保的議案》；
    本議案由7名非關(guān)聯(lián)董事進行表決，表決結(jié)果為7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
    2、審議通過了《關(guān)于進一步梳理公司整改事項完成情況的報告》；
    表決結(jié)果為9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    3、審議通過了《關(guān)于召開2010年第二次臨時股東大會的議案》。
    表決結(jié)果為9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    特此公告
    廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會
    　　2010年11月11日