| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、會(huì)議召開的情況 1．本次股東大會(huì)召開時(shí)間：2010年11月17日（星期三）上午10:00開始 2．會(huì)議召開地點(diǎn)：濱海圣光皇冠假日酒店 3．會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票的方式 4．會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 5．現(xiàn)場會(huì)議主持人：孫寶衛(wèi)董事長 6．本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 二、會(huì)議的出席情況 1.本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人4人，所代表公司股份130553457股，占公司股份總數(shù)的71.55%。 2.公司部分董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司聘請的見證律師出席了本次會(huì)議。 三、提案審議和表決情況 審議通過了《關(guān)于力生制藥擴(kuò)建項(xiàng)目以置換方式購買土地的議案》 表決結(jié)果：同意130553457股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 四、律師出具的法律意見 天津揚(yáng)名律師事務(wù)所楊建新律師、李影律師出席、見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，結(jié)論意見為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)做出的決議合法、有效。 五、備查文件 1．《天津力生制藥股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》 2. 《天津揚(yáng)名律師事務(wù)所關(guān)于天津力生制藥股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》 特此公告 天津力生制藥股份有限公司董事會(huì) 2010年11月17日 | ||
