| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市海普瑞藥業股份有限公司第一屆監事會第十二次會議通知于2010年12月29日以電子郵件方式送達，并于2011年1月7日在公司會議室召開會議。監事應到3人，實到3人，占應到人數的100%。會議由監事會主席錢欣主持，本次會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議合法有效。經過全體監事認真討論，審議并形成了如下決議： 一、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關于提名公司第二屆監事會監事候選人的議案》。 公司第一屆監事會任期于2010年12月24日屆滿，需進行換屆選舉。公司第二屆監事會擬由三人組成。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本屆監事會提名錢欣女士、唐海均為公司第二屆監事會監事候選人，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事1名，共同組成公司第二屆監事會。以上候選人簡歷見附件。 上述監事候選人及職工代表大會選舉產生的職工代表監事最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過公司監事總數的二分之一。 本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 二、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關于修訂的議案》。 本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司監事會議事規則》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 三、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關于審議〈公司專項治理的自查報告和整改計劃〉的議案》，認為公司制定的《公司專項治理的自查報告和整改計劃》內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，符合相關法律法規及規范性文件的規定和要求，監事會將加強監督，督促各項整改措施真正落實到位。 深圳市海普瑞藥業股份有限公司監事會 二〇一一年一月七日 附件：第二屆監事會監事候選人簡歷 錢欣女士，1956年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，工程師，1982年2月畢業于上海醫科大學藥學院，曾先后任職于武漢生物制品研究所、深圳康泰生物制品公司、深圳天元生物技術公司、深圳東方藥業公司、深圳海王英特龍公司。2001年1月起進入公司工作，現任公司行政總監。 錢欣女士為公司第一屆監事會主席，與控股股東和實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 唐海均女士，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，1998年3月至1999年11月在重慶競博工業集團工作，1999年12月起進入公司工作，現任公司質量保證部副經理。 唐海均女士為公司第一屆監事會監事，與控股股東和實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
