| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 湖南漢森制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2011年1月19日以通訊方式召開，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席郭春林先生召集主持，會(huì)議通知于2011年1月6日以專人遞送、傳真及電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 本次會(huì)議以記名投票表決方式，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論審議，以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉》的議案。本次監(jiān)事會(huì)同意提名童雪兮女士、符人慧先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（兩位監(jiān)事候選人的簡(jiǎn)歷見附件）。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。 本項(xiàng)議案須提交公司股東大會(huì)審議，上述兩位監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。 特此公告。 湖南漢森制藥股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2011年1月20日 附件： 監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷 童雪兮，女，1948年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱。曾任上海第三鋼鐵廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、上海浦東不銹薄板股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司投資部財(cái)務(wù)副總監(jiān)、上海克隆生物高技術(shù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任上海復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理。 童雪兮女士與本公司及其控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司的股份，未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 符人慧，男，1970年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)人力資源管理師。曾任益陽橡膠機(jī)械廠廠長(zhǎng)秘書、益陽市朝陽開發(fā)區(qū)招商局局長(zhǎng)秘書、深圳運(yùn)潤(rùn)交通集團(tuán)有限公司辦公室主任、蘇博泰克數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司行政管理部經(jīng)理、湖南漢森制藥有限公司辦公室主任。現(xiàn)任湖南漢森制藥股份有限公司辦公室主任。 符人慧先生與本公司及其控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司的股份，未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
