| 發布日期： 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
紫光古漢集團股份有限公司2009年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次會議召開期間未出現增加、否決或變更提案等情況。 二、會議召開的情況 1、召開時間：2010年6月30日 2、召開地點：湖南省衡陽市白云路42號公司會議室 3、召開方式：現場投票 4、召集人：公司董事會 5、主持人： 李義 6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。關于召開本次會議的通知刊登于2010年6月9日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 三、會議的出席情況 1、股東出席情況 出席會議的股東及股東代理人共計4人，代表股數71,062,510股，占公司有表決權總股份35%。 2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師、特邀嘉賓出席本次股東大會。 四、議案審議和表決情況： (一) 審議公司2009年年度報告； 表決情況：同意71,062,510股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股； 棄權0股。 表決結果：該議案通過。 (二) 審議公司2009年度董事會工作報告； 表決情況：同意71,062,510股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股； 棄權0股。 表決結果：該議案通過。 (三) 審議公司2009年度監事會工作報告； 表決情況：同意71,062,510股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股； 棄權0股。 表決結果：該議案通過。 (四) 審議公司2009年度獨立董事述職報告； 表決情況：同意71,062,510股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股； 棄權0股。 表決結果：該議案通過。 (五) 審議公司2009年度財務決算報告； 表決情況：同意71,062,510股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股； 棄權0股。 表決結果：該議案通過。 (六) 審議公司2009年度利潤分配預案； 表決情況：同意71,062,510股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股； 棄權0股。 表決結果：該議案通過。 （七） 審議聘任公司2010年度審計機構及支付2009年度報酬的議案； 表決情況：同意71,062,510股，占出席會議所有股東所持表決權的100%； 反對0股； 棄權0股。 表決結果：該議案通過。 五、會議律師見證情況 1、律師事務所名稱：湖南銀聯律師事務所 2、律師姓名：陳敏輝律師 3、湖南銀聯律師事務所陳敏輝律師對本次股東大會發表如下法律見證意見： 綜上所述：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、 法規和公司章程的有關規定；召集人及出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法、有效。 六、備查文件 1、與會董事和記錄人確認的股東大會會議決議； 2、見證律師出具的法律意見書。 紫光古漢集團股份有限公司 董事會 2010年7月1日 | ||
