康美藥業股份有限公司第五屆董事會2010年度第八次臨時會議決議暨召開2010年度第三次臨時股東大會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
康美藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第五屆董事會2010年度第八次臨時會議于2010年11月5日以通訊表決的方式召開，會議通知已以書面形式向公司各位董事及列席會議人員發出，會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。會議以通訊表決方式審議通過了以下決議：
一、審議通過了《關于補選邱錫偉先生為公司第五屆董事會董事的議案》；
公司董事會于2010年11月3日收到董事鐘輝先生的書面辭職報告，鐘輝先生因工作原因請求辭去其擔任的公司董事職務。鐘輝先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。公司非常感謝鐘輝先生在擔任公司董事期間為公司發展作出的貢獻。
根據《公司章程》的有關規定，公司董事會決定提名邱錫偉先生為公司第五屆董事會董事候選人。
本議案需提交公司2010年度第三次臨時股東大會審議。
贊同票8票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關于召開2010年度第三次臨時股東大會的議案》。
公司召開2010年度第三次臨時股東大會的有關具體時間及相關事項如下：
1、會議時間：2010年11月23日（星期二）上午10：30
2、會議地點：廣東省普寧市科技工業園康美藥業股份有限公司中藥飲片生產基地綜合樓五樓會議室
3、會議審議事項：
《關于補選邱錫偉先生為公司第五屆董事會董事的議案》
4、出席會議人員
（1）本公司董事、獨立董事、監事、高級管理人員及董事會邀請的其他人員；
（2）截止2010年11月18日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
（3）因故不能參加會議的股東可授權代理人出席（授權委托人式樣附后），該代理人不必持有本公司股份；
（4）公司聘請的律師。
5、參加會議登記事項：
（1）登記手續：個人股東親自出席會議的應持本人身份證，股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持委托人身份證原件或復印件，代理人身份證，授權委托書原件，委托人股東賬戶卡；法人股股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證，營業執照復印件和股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證，法人股東單位的法定代表人依法出具書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委托書原件和股東賬戶卡進行登記。
（2）參加股東大會時請出示相關證件的原件。
聯 系 人：邱錫偉、溫少生
聯系電話：（0663）2917777-8005、8006、8009
傳 真：（0663）2916111
郵 編：515300
6、其他事項：參加會議的股東食宿與交通費自理。
附： 股東登記表
茲登記參加康美藥業股份有限公司2010年度第三次臨時股東大會。
姓名： 聯系電話：
股東賬戶號碼： 身份證號碼：
持股數：
年 月 日
授權委托書
茲授權委托 先生/女士代表我單位/個人出席康美藥業股份有限公司2010年度第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（或蓋章）： 委托股東賬號：
委托人持股數： 委托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
（本授權書復印件及剪報均有效）
贊同票8票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
康美藥業股份有限公司董事會
二〇一〇年十一月六日
附：
邱錫偉先生簡歷：
邱錫偉先生，39歲，工商管理碩士，經濟師，擔任揭陽市民營科技企業協會常務理事、揭陽市科技工作者學會副會長、政協普寧市第八屆委員會常務委員、普寧市藥業商會副秘書長、第五屆普寧市青年聯合會副主席等社會職務；曾獲"普寧市勞動模范"、"普寧市第四屆十佳青年"等稱號；歷任深圳市歌朗娜表業有限公司行政人事主任、內部審核員。現擔任本公司第五屆董事會董事會秘書兼副總經理，已通過上海證券交易所組織的上市公司董事會秘書資格培訓并取得證書，不持有本公司股票。
