馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱"公司")第七屆監(jiān)事會第二次會議于2010年8月12日上午9:30在公司四樓會議室召開,公司3名監(jiān)事均出席了本次會議,符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,會議由王方明先生主持。會議審議并通過了以下議案:
一、 審議通過了《關(guān)于修改應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策的議案》
同意:3票;反對:0票;棄權(quán):0票
鑒于新醫(yī)改推進(jìn)和國家宏觀調(diào)控政策影響,公司結(jié)合自身醫(yī)藥商業(yè)板塊和下游商業(yè)實(shí)際情況,判斷需調(diào)整帳齡長的應(yīng)收款項(xiàng)壞帳計(jì)提比例,壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例變化前后情況如下:
賬齡 原計(jì)提比例(%) 現(xiàn)計(jì)提比例(%)
1年以內(nèi)(含1年) 5% 5%
1-2年(含2年) 10% 10%
2-3年(含3年) 20% 20%
3年以上 50%
3-4年(含4年) 50%
4-5年(含5年) 80%
5年以上 100%
該項(xiàng)會計(jì)估計(jì)自2010年1月1日起變更 ,根據(jù)規(guī)定本次應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例的變更屬于會計(jì)估計(jì)變更,應(yīng)采用未來適用法處理,無需對以前年度進(jìn)行追溯調(diào)整,因此不會對公司已披露的財(cái)務(wù)報表產(chǎn)生影響。經(jīng)測算,本次會計(jì)估計(jì)變更將減少公司2010年上半年凈利潤約為45.39萬元。
二、 審議通過了《公司2010年半年度報告及摘要》
同意:3票;反對:0票;棄權(quán):0票
會議審議并一致通過了《公司2010年半年度報告及摘要》。公司三名監(jiān)事一致認(rèn)為,公司2010年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;2010年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng);在提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議2010年半年度報告的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
二○一〇年八月十四日