天津中新藥業集團股份有限公司2010年第八次董事會決議公告暨召開2010年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津中新藥業集團股份有限公司于2010年10月18日發出會議通知，并于2010年10月28日以現場結合通訊方式召開了2010年第八次董事會會議。本次會議應參加董事9人，實參加董事9人。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關召開董事會會議的規定。會議形成如下決議：
一、審議通過了公司2010年中國準則第三季度報告全文、摘要以及國際準則的三季度報告。
據本公司董事會全體成員及管理層所知，沒有任何其他信息將致使該報告不確實或具有誤導性。
二、審議通過有關王志強先生連任公司董事的議案。
王志強先生簡歷：男，1959年7月出生，正高級工程師，副主任中藥師，研究生畢業。此前曾擔任過中藥集團和平公司、一二分公司副經理、經理職務，1998年任藥材集團公司副總經理；2000年起任天津中新藥業集團股份有限公司常務副總經理；2007年12月至今任天津中新藥業集團股份有限公司董事、副董事長；2009年2月至今任天津中新藥業集團股份有限公司總經理。
三、審議通過有關張平先生連任公司董事的議案。
張平先生簡歷：男，1969年6月出生，高級工程師，企業管理博士（華東理工大學化學制藥專業工學士，天津財經大學企管碩士，南開大學企管博士）。1991年8月至1996年12月，任天津藥物研究院，技術研究人員、團委副書記；1996年12月至2002年3月，任天津市醫藥集團有限公司組織部主任科員、團委副書記、團委書記、中藥現代化工作部部長、監事會監事；2002年3月至2006年11月，兼任天津中新藥業集團股份有限公司總經理助理；2006年11月至今任天津中新藥業集團股份有限公司副總經理、總工程師；2007年12月至今任天津中新藥業集團股份有限公司董事。
四、審議通過公司獲得6億元貸款授信額度的議案。
1、深圳發展銀行天津分行為公司提供綜合授信額度2億元，期限一年。
2、東亞銀行天津分行將為公司提供綜合授信額度0.5億元，期限一年。
3、匯豐銀行天津分行將為公司提供綜合授信額度0.5億元，期限一年。
4、北京銀行天津分行將為公司提供綜合授信額度2億元，期限一年。
5、天津農商銀行將為公司提供綜合授信額度1億元，期限一年。
綜上所述，公司將獲得銀行貸款授信額度共計6億元，期限均為一年。
五、審議通過公司與關聯方天津市醫藥集團有限公司營銷分公司簽訂日常性關聯交易合同的議案。
董事張建津先生、邵彪先生、郝非非先生回避了該項議案的表決。
六、審議通過"關于提請召開2010年第一次臨時股東大會的議案"。
上述通過的第二至五項議案尚需提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議批準。
根據《公司法》、《公司章程》有關規定，本次董事會提議召開公司2010年第一次臨時股東大會，公司將于2010年12月22日上午10:00在中國天津市南開區白堤路236號增1號天津匯高花園酒店會議室召開2010年第一次臨時股東大會。
一、會議主要議程為：
�。ㄒ唬⿲徸h有關王志強先生連任公司董事的議案；
�。ǘ⿲徸h有關張平先生連任公司董事的議案；
（三）審議公司獲得6億元貸款授信額度的議案；
�。ㄋ模⿲徸h公司與關聯方天津市醫藥集團有限公司營銷分公司簽訂日常性關聯交易合同的議案。
二、出席會議人員資格：
1、公司董事、監事及高級管理人員。
2、至2010年12月20日止，所有登記在冊的境外股東。
3、截止2010年12月20日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司股東。
4、得到股東授權委托書的股東委托代理人。
三、參加會議辦法：
1、凡擬參加會議的境內限售流通股股東于2010年11月30日之前，將參加會議的意愿書面通知公司。
2、凡擬參加會議的無限售流通股股東，需于2010年12月20日12:00前憑個人身份證明、持股憑證進行登記。
3、凡受本公司股東委托出席大會的受托人，需于12月20日12:00前將授權委托書復印件送達公司后，持該授權委托書、持股憑證、受托人身份證出席大會。
四、其他事項：
1、會期半天，出席會議的股東及其受托人食宿及交通費用自理。
2、聯系地址：天津市南開區白堤路17號中新大廈706室
聯 系 人：焦艷
聯系電話：022-27020892
傳 真：022-27020599
特此公告。
天津中新藥業集團股份有限公司董事會
2010年10月30日
附：授權委托書
茲授權 先生（女士）代表本人（本單位）出席天津中新藥業集團股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人股權證號： 持股人持股數量：
委托人身份證號： 委托人簽字：
受托人身份證號： 受托人簽字：
委托日期：
（此授權委托書復印有效）
