天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年12月22日，在天津匯高花園酒店會(huì)議室召開，到會(huì)股東及股東代表8人，其中無(wú)限售條件流通A股股東代表3人，代表有表決權(quán)股份325,727,720股，S股股東或授權(quán)代表5人，代表有表決權(quán)股份51,480,000股。與會(huì)股東代表有表決權(quán)的股份為377,207,720股，占股份總數(shù)的51.02%，符合《公司法》和公司章程規(guī)定的比例，本次會(huì)議需審議的議案未有符合證監(jiān)發(fā)[2004]118號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》中所稱重大事項(xiàng)。會(huì)議由董事長(zhǎng)郝非非先生主持，公司的部分董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京市觀韜律師事務(wù)所天津分所指派律師見(jiàn)證了本次會(huì)議。會(huì)議對(duì)以下議案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議并以投票方式進(jìn)行了表決，根據(jù)表決結(jié)果作出決議如下：
一、有關(guān)王志強(qiáng)先生連任公司董事的議案。
經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份374,741,720股贊成，0股反對(duì)，2,466,000股棄權(quán)，占出席本屆大會(huì)有表決權(quán)股份的99.35%，通過(guò)了本項(xiàng)議案。
二、有關(guān)張平先生連任公司董事的議案。
經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份374,741,720股贊成，0股反對(duì)，2,466,000股棄權(quán)，占出席本屆大會(huì)有表決權(quán)股份的99.35%，通過(guò)了本項(xiàng)議案。
三、有關(guān)公司獲得6億元貸款授信額度的議案。
經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份377,207,720股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，占出席本屆大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，通過(guò)了本項(xiàng)議案。
四、有關(guān)公司與關(guān)聯(lián)方天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司營(yíng)銷分公司簽訂日常性關(guān)聯(lián)交易合同的議案。
公司控股股東天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)方回避了本項(xiàng)議案的表決。
經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份49,130,928股贊成，0股反對(duì)，2,466,000股棄權(quán)，占出席本屆大會(huì)有表決權(quán)股份的95.22%，通過(guò)了本項(xiàng)議案。
經(jīng)本次大會(huì)投票表決，既定的四項(xiàng)議案全部獲得通過(guò)。本次大會(huì)經(jīng)北京市觀韜律師事務(wù)所天津分所馬克偉律師見(jiàn)證并出具《法律意見(jiàn)書》，主要法律意見(jiàn)如下："公司股東大會(huì)的召集、召開的程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格合法有效；本次會(huì)議的表決程序合法有效。"
特此公告。
天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2010年12月23日
