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東北制藥集團股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    東北制藥股份有限公司第五屆董事會第十四次會議知于2010年8月12 日以通訊形式發出，會議于2010年8月23 日14:00時以通
    訊表決的形式召開，應到董事9人，實到9人。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：
    一、關于會計政策變更的議案
    具體內容詳見公司公告2010-043
    表決結果：同意 9票 反對 0 票 棄權 0 票
    二、2010年中期報告全文及其摘要的議案
    表決結果：同意 9票 反對 0 票 棄權 0 票
    東北制藥集團股份有限公司董事會
    　　2010年8月25日