| 發布日期： 2011-02-24 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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東北制藥集團股份有限公司五屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏。 東北制藥集團股份有限公司五屆監事會第十二次會議于 2010 年 12 月 1 日 9：00 在公司董事會會議室召開，公司于 2010 年 11 月 24 日以專人送達、電子郵件、傳真方式將會議通知送達至全體監事。會 議應到監事 5 人，實到監事 4 人，授權委托 1 人；監事張俐因公外出 授權委托監事倪愛武代為行使表決權利。會議符合《公司法》和《公 司章程》規定，所形成的決議有效。會議由監事會主席王建華先生主 持。 會議審議并以記名投票表決方式通過如下議案： 一、 關于補選公司監事的議案 由于公司股權置換完成后，中國華融資產管理公司持有公司股份 比例為19.21%，為公司第二大股東 。中國華融資產管理公司提議調 整公司監事會人員構成，公司控股股東東北制藥集團有限責任公司向 沈陽市國資委進行匯報，同意調整監事會人員構成，公司第一大股東 東北制藥集團有限責任公司與第二大股東中國華融資產管理公司協 商，東北制藥集團有限責任公司委派四名監事（其中包括兩名職工代 表推選的監事），中國華融資產管理公司委派一名監事。 公司監事張俐同志因到法定退休年齡，已向公司監事會提出辭 職。公司監事會對張俐同志在任職期間為公司所做出的貢獻表示感 謝。 經中國華融資產管理公司提名，監事會進行資格審查。補選東北 制藥集團股份有限公司第五屆監事會監事候選人名單如下： 監事候選人：李松濤（簡歷附后） 表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票 該項議案需提交公司 2010 年第二次臨時股東大會審議。 二、關于修改公司章程的議案 表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票 三、核銷沈陽第一制藥有限公司搬遷改造資產損失的議案 表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票 四、關于核銷資產損失的議案 表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票 同意二、三、四項議案提交公司 2010 年第二次臨時股東大會審 議。 特此公告。 東北制藥集團股份有限公司監事會 二 0 一 0 年十二月一日 監事候選人簡歷： 李松濤：男，1968 年 8 月出生。中共黨員，本科學歷，高級經 濟師職稱。1987.08-1992.04 遼寧冶煉廠工作；1992.04-2000.03 中 國工商銀行遼寧省分行辦公室、勞資處、人事處工作； 2000.03-2007.03 中國華融資產管理公司沈陽辦事處經理綜合部、債 權部經理；2007.03-現在中國華融資產管理公司沈陽辦事處業務一 部、資產經營一部高級副經理（主持工作）。 不持有本公司股票，沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰 和證券交易所的懲戒。與公司、控股股東及實際控制人之間無關聯關系。 | ||
