| 發布日期： 2011-02-25 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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浙江英特集團股份有限公司六屆十六次董事會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2010年11月23日，浙江英特集團股份有限公司以電子郵件、專人送達方式向全體董事發出了召開六屆十六次（臨時）董事會議的通知。會議于2010年11月30日召開。經多數董事同意，本次會議采用通訊表決方式進行。會議應到董事8人，實際出席會議的董事8人，符合公司章程的有關規定。會議對通知中所列事項進行了表決，形成以下決議： 1、審議通過了《關于提名王引平先生為非獨立董事候選人的議案》（8票同意，0票反對，0票棄權）。 經對公司股東浙江省華龍實業集團有限公司提名的非獨立董事候選人王引平先生的履歷資料審核，董事會認為王引平先生的任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》中有關董事任職資格的規定。同意提名王引平先生為非獨立董事候選人，并提請2010年度第一次臨時股東大會投票選舉。 2、審議通過了《關于英特藥業向中化藍天借款的關聯交易議案》（3票同意，0票反對，0票棄權）。 本次交易屬于關聯交易，關聯董事張寶紅、俞海平、姜巨舫、蔡安金、錢永林回避表決。3、審議通過了《關于召開2010年度第一次臨時股東大會的議案》（8票同意，0票反對，0票棄權）。 特此公告。 附件：王引平先生簡歷 浙江英特集團股份有限公司董事會 2010年12月1日 王引平先生簡歷 1、基本情況 王引平 男 49歲 中共黨員 高級國際商務師、經濟師 2、教育背景 1985年畢業于中國人民大學法律系，獲法學專業學士學位；2004年獲中歐國際工商學 院工商管理專業碩士學位。 3、工作經歷、兼職情況 1985年7月—1987年6月 中國人民大學法律系教師 1987年6月—1998年11月 歷任中國中化集團公司（簡稱“中化集團”，中化集團的 前身為中國化工進出口總公司）項目處職員、中化集團海南公司副總經理、中化集團出口三 處科長、中化集團浦東公司總經理、中國對外經濟貿易信托投資公司副總經理、中化集團人 事部總經理。 1998年11月—1999年6月 中化集團副總經理兼人事部總經理 1999年6月—2000年6月 中化集團副總經理、黨委委員 2000年6月—2001年7月 中化集團副總經理、黨組成員 2001年7月—2004年12月 中化集團黨組成員兼中化國際貿易股份有限公司總經理 2004年12月—2009年6月 中化集團副總經理、黨組成員 2009年6月—2010年7月 中化集團副總經理、黨組成員兼中國中化股份有限公司 副總經理 現任中化集團副總經理、黨組成員兼中國中化股份有限公司副總經理，中化藍天集團有限公司董事長、總經理。 4、與上市公司關系 王引平先生在公司實際控制人中化集團和中化藍天集團有限公司任職。 5、未持有上市公司股份。 6、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
