| 發布日期： 2011-02-25 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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浙江英特集團股份有限公司2010年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳 述或重大遺漏。 一、特別提示 本次股東大會召開期間，沒有增加或變更提案，沒有提案被否決。 二、會議召開的基本情況 1、召開時間：2010 年 12 月 17 日上午 9 時 30 分 2、召開地點：杭州市莫干山路 110 號·華龍商務大廈 20 層·浙江英特藥業有限責任公司 會議室 3、召開方式：現場投票 4、召集人：公司董事會 5、主持人：張寶紅副董事長 6、會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。 三、會議的出席情況 1、出席的總體情況 參加本次會議的股東及股東代理人 5 人，代表股份 104,161,451 股，占公司發行在外 股份總數 50.21%。 2、公司全體董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出（列）席了會議。 四、提案審議和表決情況 以累積投票制方式選舉（補選）王引平先生為非獨立董事，任期至本屆董事會屆滿。表 決結果如下： 姓 名 所得票數 占出席會議股東（包括代理人） 所持有的有表決權總數的比例 王引平 104,161,451 100% 五、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱：北京市大成律師事務所杭州分所 2、律師姓名：何江良 周火英 3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員資格和召集人資 格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的有 關規定。會議所通過的決議合法有效。 六、備查文件目錄 1、經與會董事簽字確認的股東大會決議； 2、法律意見書。 特此公告。 浙江英特集團股份有限公司董事會 2010 年 12 月 18 日 | ||
